证券代码：600215         证券简称：长春经开           公告编号：临 2018-031


                 长春经开(集团)股份有限公司
          第八届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春经开(集团)股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2018 年 7 月
3 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 7 月 6 日以通讯方式召开。公司现
有董事 9 名，截至 2018 年 7 月 6 日，共收到董事表决票 9 份，全体董事参加会
议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
    本次会议全票表决通过了以下议案：
    一、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
    同意提名以下 9 人为公司第九届董事会董事候选人：陈爱莲女士、吴锦华先
生、张锡康先生、梁赛南女士、倪伟勇先生、江玉华先生、禹彤女士（独立董事
候选人）、张生久先生（独立董事候选人）、孙金云先生（独立董事候选人）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
    详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 《 未 来 三 年
（2018-2020 年）股东回报规划》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的通知》（临 2018-034）。


                                                  长春经开(集团)股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        二○一八年七月七日

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附件：候选人简历

    陈爱莲女士：博士研究生，高级经济师。现任万丰奥特控股集团有限公司董
事局主席、万丰锦源控股集团有限公司董事长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事长、长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会董事。当选中共十七大代
表、全国第十二届、第十三届人大代表、全国非公企业党建研究专委会委员。现
任全国工商联执委、浙江省工商联副主席、上海市浙江商会党委书记。


    吴锦华先生：1990 年出生，硕士研究生。现任万丰锦源控股集团有限公司
总裁、浙江万丰科技开发股份有限公司董事长、美国PASLIN公司董事长、万丰融
资租赁有限公司董事长、长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会董事长；
共青团上海市浦东新区副书记、上海市浙江青年企业家协会常务副会长、上海市
浙江商会金融委员会副主任。


    张锡康先生：1969 年出生，复旦大学硕士，高级工程师。曾任万丰摩轮有
限公司营销副总经理、总经理。现任万丰锦源投资有限公司总经理、长春经开（集
团）股份有限公司第八届董事会董事。


    梁赛南女士：1976 年出生，复旦大学硕士，高级经济师。曾任威海万丰奥
威汽轮有限公司总经理、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理。现任浙江万丰
科技开发股份有限公司总经理、长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会董
事。


    倪伟勇先生：1966 年出生，大专学历，高级经济师。曾任万丰奥特控股集
团有限公司总裁办主任、管理中心总监、投资中心总监、万丰锦源控股集团有限
公司监事长。现任长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会董事、总经理。


    江玉华先生：1976 年生，本科学历，复旦大学硕士，高级工程师。曾任万
丰奥特控股集团有限公司技术中心总监、研究院副院长、浙江万丰科技开发股份
有限公司总经理。现任万丰锦源控股集团有限公司副总裁、长春经开（集团）股

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份有限公司第八届董事会董事。


    禹彤女士：1968年出生，硕士研究生。曾任吉林省物资局生产资料总公司会
计、长春市会计师事务所注册会计师、中准会计师事务所部门经理、吉林华微电
子股份有限公司第五届监事会监事。现任中国科学院长春分院监察审计处高级会
计师、吉林华微电子股份有限公司第六届监事会监事、长春经开（集团）股份有
限公司第八届董事会独立董事。


    张生久先生：1953年出生，本科学历，一级律师。曾任吉林电力股份有限公
司、顺发恒业股份公司独立董事。现任吉林海聚律师事务所主任（合伙人）、吉
林省律师协会副会长、吉林省律师纪律委员会主任、吉林省律师协会投诉查处受
理中心主任、长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事。


    孙金云：1972年出生，博士。曾任中国玻璃工业设计院工程师、复旦管理咨
询公司业务总监、复旦大学中国市场营销研究中心研究员、上海华鑫股份有限公
司独立董事。现任复旦大学管理学院助理教授、复旦青年创业家教育与研究发展
中心主任。




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