吉林超远律师事务所
            关于长春经开（集团）股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会的
                         法律意见书


                                         （2019）吉超律见字第 001 号




致：长春经开（集团）股份有限公司（贵公司）

    吉林超远律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，

参加贵公司 2019 年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大

会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《长春经开（集团）股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，出具本法律意见书。

    本所律师发表法律意见，仅依据贵公司提供的材料及本法律意见

书出具日以前发生的事实，并基于本所律师对有关法律、法规及其他

相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中，本所律师仅就贵公

司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提

案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证并发表法律意

见；不对本次临时股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事

实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

    本法律意见书仅为贵公司 2019 年第一次临时股东大会召开的合
法有效性之目的而使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见

书作为贵公司本次临时股东大会的公告材料，随其他有关公告信息同

时向公众披露，并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相

应的法律责任。

    本所律师根据贵公司提供的 2019 年 1 月 5 日披露的《长春经开

（集团）股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

及 2019 年 1 月 15 日披露的《长春经开 2019 年第一次临时股东大会

会议资料》和出席本次临时股东大会现场会议人员登记表、临时股东

大会现场会议记录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票

统计结果等相关材料，结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、

《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着“实事求是、

勤勉尽责”的精神，对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证，

出具法律意见如下：



    一、本次临时股东大会的召集和召开程序

    经本所律师审查，本次临时股东大会由公司董事会召集，采用会

议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2019 年 1

月 4 日召开第九届第六次董事会会议，审议并通过了关于本次临时股

东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项，并于 2019 年 1 月

5 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指定的网站

上以公告方式向全体股东披露。

    本次临时股东大会现场会议于2019年1月22日14:00时在长春经
济技术开发区自由大路5188号开发大厦21楼会议室召开。现场会议由

公司董事长吴锦华先生主持,完成了会议全部议程。本次临时股东大

会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：

2019年1月22日上午9:15-11:30、下午1:00-3:00。

    经本所律师审核，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合

《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司

章程》的规定。



    二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格

    1、出席本次临时股东大会人员的资格

    现场出席本次临时股东大会和参加网络投票的股东及股东授权

代表共11人，代表股份137,106,874股，占公司总股本465，032，880

股的29.4832%。

    经本所律师现场核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股

东及股东代理人共5人，均为2019年1月15日下午3：00交易结束后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

或其代理人，代表的股份为136,806,622股，占公司总股本的29.42%。

    根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结

束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的

股东共6人，代表股份300,252股。以上通过网络投票系统进行投票的

股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其

身份。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司高

级管理人员、公司聘请的律师列席了本次临时股东大会。

    2、本次临时股东大会召集人资格

    本次临时股东大会由公司董事会负责召集。

    经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资

格，本次股东大会召集人的资格合法，符合《公司法》、《大会规则》、

《网络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条件。



    三、临时提案的提出

    经本所律师核查，本次临时股东大会未提出临时提案。


    四、本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果


    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行

了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式，当场进

行了逐项表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。出席会议的股东对

表决程序和表决结果未提出异议。

    本次临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向

公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。

    本次临时股东大会以特别决议的方式通过了本次临时股东大会

的第一项议案、以普通决议的方式通过了第二项议案。议案的表决结

果如下（网络投票视为出席会议，以下统计结果均含网络投票）：
    1、《关于修订＜公司章程＞的议案》（非累积投票）

    表决结果：同意票数为 136,946,374 票，同意票数占出席会议有

效表决权的比例为 99.8829%；反对票数为 120,500 票，弃权票数为

40,000 票。

    议案获得有效表决通过。

    2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》（非累积投票）

    表决结果：同意票数为 136,946,374 票，同意票数占出席会议有

效表决权的比例为 99.8829%；反对票数为 120,500 票，弃权票数为

40,000 票。

    议案获得有效表决通过。

    经本所律师核查，贵公司本次临时股东大会的表决方式、程序和

表决结果符合《公司法》、《大会规则》、《上海证券交易所上市公司股

东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合

法、有效。



    五、结论意见

    综上所述，贵公司本次 2019 年第一次临时股东大会的召集、召

开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果

均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大

会通过的决议合法有效。

（以下无正文）