证券代码：600215        证券简称：长春经开        公告编号：临 2019-010


                长春经开(集团)股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会
议于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 4 月 23 日以现场
结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议
由公司董事长吴锦华先生主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    一、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    经德勤会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度营业总收入
58,894 万元，同比增加 41%，归属于上市公司股东的净利润 9,771 万元。截至
2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 286,648 万元，净资产 252,647 万元。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《2018 年年度报告》及摘要
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开 2018
年年度报告》及《长春经开 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《2018 年度利润分配预案》
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    2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 分 红 派 息 股 权 登 记 日 的 股 份 数
465,032,880 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 0.64 元（含税），
共派送现金红利 29,762,104.32 元，占 2018 年当年归属于上市公司股东净利润
的 30.46%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 878,703,431.00 元转
入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开 2018
年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策
变更的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于
审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允
地反映了公司报告期末的资产状况。
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产
减值准备的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开 2018
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开 2018
年度独立董事述职报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    十、审议通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开董事
会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过《2019 年度预算报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过《2019 年第一季度报告》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开 2019
年第一季度报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
    独立董事：独立董事采取固定津贴制。津贴标准为每年 5 万元，按月发放。
上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
    非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事领取岗位薪酬与董事津
贴，薪酬区间为 50 万元至 100 万元，董事津贴为每年 1.2 万元；未在公司担任
具体管理职务的仅领取董事津贴，标准为每年 1.2 万元。
    高级管理人员的薪酬区间确定为 30 至 70 万元，具体薪酬按照其担任的管理
职务确定。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于调整组织架构的议案》
    同意公司根据未来发展战略、实际业务开展的需要，优化精简原有管理机构：
新增基建设备部，撤销资产融资管理部、招标采购部、监事会办公室、党委办公
室，法规与规划发展部更名为法务部，人力资源部、运营计划部与行政管理部合
并成总经理办公室。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

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    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事
会秘书的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券
事务代表的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018
年年度股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            长春经开(集团)股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二○一九年四月二十五日




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