证券代码：600215       证券简称：长春经开         公告编号：临 2019-011


                长春经开(集团)股份有限公司
            第九届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会
议于 2019 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。监事会主席徐少华先生主持了本次会议。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    经德勤会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度营业总收入
58,894 万元，同比增加 41%，归属于上市公司股东的净利润 9,771 万元。截至
2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 286,648 万元，净资产 252,647 万元。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《2018 年年度报告》及摘要
    监事会认为：公司 《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制
和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了
公司 2018 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开 2018
年年度报告》及《长春经开 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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       四、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 分 红 派 息 股 权 登 记 日 的 股 份 数
465,032,880 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 0.64 元（含税），
共派送现金红利 29,762,104.32 元，占 2018 年当年归属于上市公司股东净利润
的 30.46%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 878,703,431.00 元转
入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战
略，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司
2018 年年度股东大会审议。
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开 2018
年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的《关于修订印
发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15 号）的规定进行的合理变更
和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策
变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。监事会同意公司依据财政部相关要求实施相关会计政策变
更。
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资
产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司
的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监
事会同意公司本次计提资产减值准备并同意将其提交公司 2018 年年度股东大会


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审议。
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开关于
计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联
交易、合同管理、资金活动、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保
证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经
审阅，监事会认为公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开 2018
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《2019 年度预算报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《2019 年第一季度报告》
    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告真实反映了公司 2019 年第一季度
的财务状况、经营成果和现金流量，内容完整、全面、真实、客观，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开 2019
年第一季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《2019 年度监事薪酬方案》
    监事按每年 1.2 万元的标准领取监事津贴，在公司担任具体管理职务的按岗
位领取相应的薪酬。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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    长春经开(集团)股份有限公司
              董   事   会
       二○一九年四月二十五日




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