证券代码：600217          证券简称：中再资环         编号：临 2017-057



              中再资源环境股份有限公司
          第六届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第四十七次会议于 2017 年 12 月 4 日以专人送达方式召开。会议应参

加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议经与会董事审议，并

以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

     一、通过《关于向华润银行申请综合授信额度的议案》

     同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳宝体支行申请延续

12 个月期综合授信额度 1 亿元人民币，并可在该额度项下进行信贷

业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票等。

     本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、通过《关于向宁波银行北京分行申请综合授信额度的议案》

     同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请 12 个月期综合

授信额度 1 亿元人民币，并可在该额度项下进行信贷业务，包括流动

资金贷款、银行承兑汇票等。

     本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、通过《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司融资提

供担保的议案》
    公司全资子公司山东中绿资源再生有限公司 (以下简称“山东公

司”)拟向中国工商银行股份有限公司临沂市沂蒙支行申请 1 年期流

动资金贷款 3,600 万元人民币。公司拟为山东公司此次流动资金贷款

提供额度为 3,600 万元连带保证责任担保，担保期限自公司董事会审

议通过且借款合同签订之日起至此笔贷款偿清之日止。

    公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次

公司为全资子公司融资事项提供担保发表了专项意见。

    本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关

于为全资子公司融资提供担保的公告》，公告编号：临 2017-058 号。

    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

    同意公司以 14,000 万元人民币现金对所属三家全资子公司进行

增资，其中：向山东中绿资源再生有限公司增资 9,000 万元，向黑龙

江省中再生废旧家电拆解有限公司增资 4,000 万元，向湖北蕲春鑫丰

废旧家电拆解有限公司增资 1,000 万元。

    本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关

于对全资子公司进行增资的公告》，公告编号：临 2017-059 号。

    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    五、通过《关于再次追加 2017 年度与控股股东关联方日常关联
交易预计额度的议案》

    因公司生产经营的需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基

础上，同意再次追加 2017 年度与控股股东中国再生资源开发有限公

司关联方日常关联交易预计发生额 7,600 万元。

    鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事管爱国先生和沈振山

先生对本议案的表决进行了回避。本议案由其余 5 名非关联董事进行

了表决。独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事

项发表了专项意见。

    本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关

于 2017 年度日常关联交易再次追加预计情况的》，公告编号：临

2017-060 号。

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    六、通过《关于再次追加 2017 年度与参股股东关联方日常关联

交易预计额度的议案》

    因公司生产经营的需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基

础上，同意再次追加 2017 年度与参股股东中再资源再生开发有限公

司关联方日常关联交易预计发生额 1,100 万元。

    鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事管爱国先生和沈振山

先生对本议案的表决进行了回避。本议案由其余 5 名非关联董事进行

了表决。独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事
项发表了专项意见。

    本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《关

于 2017 年度日常关联交易再次追加预计情况的》，公告编号：临

2017-060 号。

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、通过《关于建立公司总部员工企业年金的议案》

    为充分调动员工的工作积极性，激励员工长期稳定地工作，建立

人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和吸引力，同意公司自 2017

年 1 月 1 日起为总部员工建立企业年金，授权公司管理层根据国家政

策和审批部门意见，制定、修订并实施公司企业年金实施细则，在提

取费用不超过公司总部上年度工资总额 8.33%的幅度内实施企业年金

计划。

    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    定于2017年12月20日（星期三）以现场投票和网络投票表决相结
合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议《关于对全资子
公司进行增资的议案》和《关于再次追加2017年度与控股股东关联方
日常关联交易预计额度的议案》。
    本次股东大会召开事宜详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：
临2017-061。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。


                     中再资源环境股份有限公司
                              董事会

                         2017 年 12 月 5 日