证券代码：600217           证券简称：中再资环            公告编号：临2018-086


                   中再资源环境股份有限公司
          第六届董事会第六十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六十六次会议于 2018 年 11 月 13 日以专人送达和传真相结合方式

召开。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经与会董事认
真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
       一、通过《关于向工商银行申请并购贷款的议案》
       同意公司以所持有的中再生环境服务有限公司 100%股权（注册
资本 5,000 万元人民币）为质押物向中国工商银行股份有限公司北京
经济技术开发区支行申请五年期、金额不超过 25,000 万元人民币的
并购专项贷款，贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础
与银行商定，用于支付收购中再生环境服务有限公司股权的部分对价
款。
       本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、通过《关于再次追加 2018 年度与控股股东关联方日常关联
交易预计额度的议案》

     因公司生产经营的需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基
础上，同意再次追加 2018 年度与控股股东中国再生资源开发有限公
司关联方日常关联交易预计额度 13,350 万元。

     鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事管爱国先生和沈振山
先生对本议案的表决进行了回避。本议案由其余 5 名非关联董事进行
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了表决。独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事
项发表了专项意见。

    本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、证券日报》、证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的公司《关于 2018 年度日常关联交易再次追加预计情况的公告》，公

告编号：临 2018-087 号。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                   中再资源环境股份有限公司
                                              董事会
                                         2018年11月14日




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