证券代码：600217            证券简称：中再资环             公告编号：临2019-06



                   中再资源环境股份有限公司
              第七届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第四次会议于 2019 年 3 月 15 日以专人送达方式召开。应参加表决董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经与会董事认真审议，书面记名投
票表决，形成如下决议：

     一、通过《关于为全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司融
资提供担保的议案》
     公司全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司 (以下简称“广

东公司”)因生产经营需要拟向中国银行股份有限公司清远分行申请
办理 1 年期流动资金贷款 5,000 万元人民币，贷款利率拟以央行规定
的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为广东公司此次

流动资金贷款提供额度为 5,000 万元人民币连带责任担保，担保期限
自公司董事会审议通过且借款合同签订之日至主债务履行期届满之
日起两年。

     公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次
公司为广东公司融资事项提供担保发表了专项意见。
     本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源

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环境股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告》，公告编
号：临 2019-07 号。

    二、通过《关于公司开展资产支持票据信托融资的议案》
    为了盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，提高资金使
用效率，优化资产结构，提高资产流动性，改善企业现金流，推进公

司业务更好地开展，拟委托信托公司开展资产支持票据融资业务（以
下简称“项目”），所发行的资产支持票据拟申请在中国银行间市场
交易。

    ㈠公司作为项目的发起机构和信托委托人，受让下属公司享有的
一定规模的废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款及其项下附属
权益，将所受让的基金补贴应收账款作为基础资产，转让（包括初始
转让和循环转让）给公司委托的信托公司设立的资产支持票据信托，
以该信托作为发行载体发行资产支持票据，由承销商或联合承销商向
合格投资者募集资金，并以所募集资金购买初始入池基础资产。
    在资产支持票据信托存续期间，资产支持票据信托有权向公司循
环购买后续入池基础资产。
    ㈡资产支持票据信托预计存续期限为36个月（实际存续期限可能

缩短亦可能延长），计划在银行间债券市场发行的资产支持票据分为
优先级资产支持票据和次级资产支持票据，其中优先级资产支持票据
占比95%，次级资产支持票据占比5%，总发售规模不超过人民币6亿元。
    ㈢项目拟：
    ⒈委托华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）设立资
产支持票据信托；

    ⒉以光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司（为联

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合承销商发行资产支持票据；
    ⒊以中国光大银行股份有限公司北京分行为金融服务方进行托

管服务及监管服务；
    ⒋以北京市天元律师事务所为法律顾问；
    ⒌以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为出具预测性财务信

息报告的主体单位；
    ⒍以上海新世纪资信评估投资服务有限公司为评级机构；
    ⒎以中国诚信信用管理股份有限公司作为债项绿色评级机构。

    ㈣公司与华能信托签署资产支持票据信托的信托合同和资产服
务协议。
    ⒈公司将公司拥有的基础资产设立信托，并取得初始基础资产对
价价款；在信托设立后，将公司拥有的基础资产循环交付（转让）给
华能信托，并取得后续入池基础资产对价价款。公司指定华能信托向
银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）发行资产
支持票据。
    ⒉公司作为信托的资产服务机构，提供与基础资产及其回收有关
的管理服务及其他服务。

    ㈤公司认购信托发行的全部次级资产支持票据。
    ㈥公司作为差额补足义务人，与华能信托签署信托的差额补足协
议，并按照该协议的约定为基础资产所产生的现金流不足以支付资产
支持票据信托有关税费和优先级资产支持票据本金及收益的部分提
供差额补足。
    ㈦提请股东大会同意并转授权经营管理层在股东大会审议通过

的发行方案基础上，依法合规全权办理资产支持票据发行工作的全部

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事项，包括但不限于：
    ⒈同意授权公司经营管理层根据资产支持票据信托的设立进度

与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于信托合同、主定义表、
资产服务协议、监管协议和声明与承诺函等，并同意公司按照前述文
件的约定履行相关义务；

    ⒉同意授权公司经营管理层根据法律规定、监管机构要求和市场
情况自主确定及调整交易主体、交易方案、委任或变更中介机构；
    ⒊同意授权并指示公司经营管理层办理与资产支持票据发行相

关的交易文件及其他相关文件有关的、在中国法律及规定的要求下于
中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案或任何形式的程序；
    ⒋办理与资产支持票据注册发行相关的其他事宜。
    上述授权自股东大会审议通过之日起，在本次资产支持票据注册
有效期内持续有效。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源

环境股份有限公司关于公司开展资产支持票据（ABN）信托融资的公
告》，公告编号：临 2019-08 号。
    三、通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    定于2019年4月9日（星期二）以现场投票和网络投票表决相结合
方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于为全资孙公司
浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》和《关于

公司开展资产支持票据信托融资的议案》。本议案内容详见与本公告

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同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站的《中再资环关于召开2019年第一次临时股东

大会的通知》，公告编号：临2019-09号。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                中再资源环境股份有限公司

                                           董事会
                                     2019 年 3 月 19 日




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