中再资环:第七届监事会第二次会议决议公告2019-04-16
证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2019-012
中再资源环境股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会
第二次会议于 2019 年 4 月 12 日在公司全资子公司中再生洛阳投资开
发有限公司会议室召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3
人。会议由监事会主席苏辛先生主持,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经与会监事书面记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的
审核,监事会认为:
㈠公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定;
㈡公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018
年度的经营管理和财务状况等事项;
㈢在提出本意见前,公司监事会未发现参与 2018 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2018 年年度报告详见上海证券交易所网站,公司 2018 年年
度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
经审核,公司监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告发表如
下意见:
㈠公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地
执行,符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文
件的要求;
㈡公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;
㈢公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。
上述第一、二项议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 16 日