证券代码：600217           证券简称：中再资环           公告编号：临 2019-011



              中再资源环境股份有限公司
          关于第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第五次会议于 2019 年 4 月 12 日在河南洛阳公司全资子公司中再生洛
阳投资开发有限公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，
董事沈振山先生、独立董事刘贵彬先生因临时有其他行程安排分别委
托董事长管爱国先生、独立董事伍远超先生代为出席并行使表决权。
会议由公司董事长管爱国先生主持。公司监事会全体成员和全体高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，书面记名投票表
决，形成如下决议：
     一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

     本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该报告尚须提交公司股东大会审议。
     二、审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》
     本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、批准《公司 2018 年度总经理工作报告》
     本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告尚须提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司< 2018 年度内部控制评价报告>的议案》
    公司《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实

现净利润 443,137,281.17 元，年初未分配利润-1,132,583,004.68

元，可供股东分配利润-689,445,723.51 元，根据《公司法》和《公

司章程》的规定，提议 2018 年度不进行利润分配。

    独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同就公司利润
分配预案发表了专项意见。

    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（2018
年度）》
    该说明内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交

易所网站的公司《关于重大资产重组标的资产 2018 年度业绩承诺实
现情况的公告》，公告编号：临 2019-014。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于收购浙江兴合环保有限公司商誉截止 2018
年 12 月 31 日减值测试情况的说明》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    公司 2018 年年度报告详见上海证券交易所网站，公司 2018 年年

度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过《关于公司 2019 年度融资计划的议案》
    同意公司及全资、控股子公司 2019 年度以信用、抵押、质押等
担保方式通过向金融机构及非金融机构申请授信取得银行借款、信托
以及其他方式融资 29 亿元人民币，相应信贷业务利率以央行规定的
同期同类借款利率为基础，与融资交易对方商定。
    为使以上融资计划顺利实施，拟：
    1.提请股东大会同意授权公司董事长及董事长授权人士,根据公
司资金需求情况在年度融资计划范围内,具体办理借款事宜,签署相

关法律文件。
    2.在上述对外融资预计额度内,可对融资方式、担保方式进行适
当调整。
    3.授权期限:自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于 2019 年度与控股股东关联方日常关联交
易预计情况的议案》
    预计公司 2019 年度与控股股东关联方日常关联交易发生额为

59,543 万元，其中：采购原料类 8,050 万元，销售商品 47,300 万元，
其他类交易 4,193 万元。
    本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事

管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生回避表决。
    该议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东应对该关联事
项回避表决。

    十三、审议通过《关于 2019 年度与参股股东关联方日常关联交
易预计情况的议案》
    预计公司 2019 年度与参股股东中再资源再生开发有限公司关联
方日常关联交易发生额为 34,150 万元，其中：采购原料类 10,710 万
元，销售商品 22,300 万元，其他类交易 1,140 万元。
    本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生回避表决。
    该议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东应对该关联事
项回避表决。

    十四、审议通过《关于 2019 年度与其他关联方日常关联交易预
计情况的议案》
    预计公司 2019 年度与其他关联方发生销售商品类日常关联交易
额为 15,300 万元。
    本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生回避表决。

    该议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东应对该关联事
项回避表决。
    公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述

2019 年度公司与控股股东、参股股东和其他关联方日常关联交易预
计事项发表了专项意见。
    2019 年度公司与控股股东、参股股东和其他关联方日常关联交

易预计事项详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站的公司《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编

号：临 2019-015。
    十五、审议通过《关于公司 2019 年度投资计划的议案》
    因生产经营需要，公司 2019 年度投资计划额为 11,613.74 万元，
其中：基建工程类投资 5,184.18 万元，购置设备类投资 5,724.52 万
元，办公后勤类投资 705.04 万元。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于设立环保合规部的议案》
    同意公司设立环保合规部，主要负责公司环保合规管理相关工作。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    经公司董事长管爱国先生提名，董事会提名委员会审查，聘任李
涛先生为公司总经理。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    经公司董事长管爱国先生提名，董事会提名委员会审查，聘任朱

连升先生为公司董事会秘书。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    经公司总经理李涛先生提名，董事会提名委员会审查，聘任仲良
喜先生为公司副总经理。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    经公司总经理李涛先生提名，董事会提名委员会审查，聘任程赣
秋先生为公司财务总监。

    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生就上述人员
聘任事项共同发表了专项意见。上述聘任人员的任期与公司第七届董
事会的任期相同。
    二十一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    聘任樊吉社先生为公司证券事务代表。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上聘任人员的简历详见本公告附件。
    二十二、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内

部控制审计机构的议案》
    经公司董事会审计委员会提议，同意公司聘请中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计
机构，负责公司 2019 年度的财务审计和内控审计工作，授权经理层
与审计机构沟通，结合公司审计工作情况，确定公司 2019 年度财务
审计和内部控制审计费用。

    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    二十三、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

    定于 2019 年 5 月 10 日以现场投票和网络投票表决相结合方式召
开公司 2018 年年度股东大会。内容详见与本公告同日刊登在公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站的公司《关于 2018 年年度股东大会的
通知》，公告编号：临 2019-016。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                              中再资源环境股份有限公司
                                        董事会
                                  2019 年 4 月 16 日




附：聘任人员简历


1、李涛先生简历
    李涛，1979 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，
注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004 年 8 月参加工作，
毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。2016 年 9
月起，任中再资源环境股份有限公司总经理，同年 12 月起，任中再

资源环境股份有限公司董事、总经理。2017 年 3 月起，任中国再生
资源开发有限公司第三党支部书记，同年 4 月起，任中国再生资源开
发有限公司党委副书记。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计

服务部高级审计员；普华永道咨询（深圳）有限公司企业并购服务部
高级顾问；中信证券股份有限公司投资银行部高级经理；国电科技环
保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理，证券融资部高级项目

经理、副经理，董事会办公室兼证券融资部副经理、经理；中国供销
集团有限公司资本运营部资本运营经理。


2、朱连升先生简历
    朱连升, 汉族，1976 年 12 月生，毕业于北京交通大学技术经济
及管理专业，硕士研究生学历，管理学硕士，1999 年 8 月参加工作。
2015 年 8 月起，任中再资源环境股份有限公司董事会秘书。曾任中
国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资
部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）经理，陕西秦岭水泥(集
团)股份有限公司（2016 年 9 月更名为中再资源环境股份有限公司）
董事。2015 年 7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。


3、仲良喜先生简历

    仲良喜，1967 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，理学
硕士，高级工程师。1988 年 7 月参加工作，毕业于北京师范大学环
境地理学专业。曾任北京市气象科学研究所干部，北京市环境保护局

大气环境管理处科员、副主任科员，污染控制处主任科员、副处长、
处长，北京市海淀区田村路街道党工委副书记、街道办事处主任，北
京市海淀区环境保护局党组副书记、局长。
4、程赣秋先生简历

    程赣秋，1963 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学
硕士，正高职高级会计师，毕业于北京科技大学管理工程专业。2016
年 9 月起，任中再资源环境股份有限公司财务总监。曾任武汉钢铁（集

团）公司财务部资金处副处长、会计处处长、副部长；武钢集团财务
有限责任公司总经理；武汉钢铁集团昆明钢铁股份有限公司副总经理
兼财务总监；武汉钢铁股份有限公司总会计师；武汉钢铁（集团）公

司海外矿产资源事业部和武钢国际资源投资开发公司财务总监；武钢
资源集团公司财务总监。


5、樊吉社先生简历
    樊吉社，1969 年 12 月出生，毕业于河北地质学院统计学专业，
大学本科学历，高级经济师。曾任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
市场拓展部部长助理，经营拓展部副部长，资产部副部长，董事会办
公室主任。2008 年 4 月至 2015 年 9 月任陕西秦岭水泥(集团)股份有
限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2015 年 9 月起任陕西秦

岭水泥(集团)股份有限公司（2016 年 9 月更名为中再资源环境股份
有限公司）董事会办公室经理、证券事务代表。2008 年 11 月取得上
海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。