证券代码：600217          证券简称：中再资环          公告编号：临 2019-019



                   中再资源环境股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第六次会议于 2019 年 4 月 26 日以专人送达方式召开。应参加表决董

事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经与会董事认真审议，书面记名投
票表决，形成如下决议：
     一、通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

     本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、通过《关于为全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司融资
提供担保的议案》
     公司全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司 (以下简称“洛
阳公司”)因生产经营需要拟向中国工商银行股份有限公司孟津支行
申请授信额度并办理 1 年期流动资金贷款人民币 5,000 万元，贷款利

率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟
为洛阳公司此次流动资金贷款提供额度为 5,000 万元人民币连带责
任担保，担保期限自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

     公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次
公司拟为洛阳公司融资事项提供担保发表了专项意见。
     本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
                                       1
报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源
环境股份有限公司关于为全资子公司洛阳公司和四川公司融资提供

担保的公告》，公告编号：临 2019-020 号。
    三、通过《关于为全资子公司四川中再生资源开发有限公司融资
提供担保的议案》

    公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司 (以下简称“四
川公司”)因生产经营需要拟向中国工商银行股份有限公司内江分行
申请授信额度并办理 1 年期流动资金贷款人民币 3,500 万元，贷款利

率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟
为四川公司此次流动资金贷款提供额度为 3,500 万元人民币连带责
任担保，担保期限自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
    公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次
公司为四川公司融资事项提供担保发表了专项意见。
    本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源
环境股份有限公司关于为全资子公司洛阳公司和四川公司融资提供
担保的公告》，公告编号：临 2019-020 号。

    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、通过《关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易的议案》
    同意公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司的全资子公
司唐山中再生仓储物流有限公司以 1,670.12 万元人民币自唐山中再
生环保科技服务有限公司购买面积为 18,524.14 ㎡的在建仓储库房。
    鉴于该购买资产事宜属关联交易事项，关联董事管爱国先生、沈

振山先生和刘宏春先生对该议案的表决进行了回避。本议案由其余 4

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名非关联董事进行了表决。独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗
国先生共同对该购买资产事宜发表了专项意见。

    该事项内容详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《中再
资源环境股份有限公司关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易

的公告》，公告编号：临 2019-021。
    本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                             中再资源环境股份有限公司
                                        董事会
                                  2019 年 4 月 30 日




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