证券代码：600217            证券简称：中再资环             公告编号：临2019-021


             中再资源环境股份有限公司
     关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易的
                   公        告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ●交易内容：中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资孙公
司唐山中再生仓储物流有限公司(以下简称“唐山物流”) 为推进该公司仓储物流信息交易
中心项目（以下简称“物流项目”）的建设，拟以 1,670.12 万元人民币自唐山中再生环保科
技服务有限公司（以下简称“唐山环保科技”）购买面积为 18,524.14 ㎡的在建仓储库房。
    ●关联人回避：唐山环保科技是本公司控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称
“中再生”）的控股子公司，本次交易构成关联交易，公司关联董事管爱国先生、沈振山先
生和刘宏春先生在公司董事会就该次交易表决时进行了回避。
    ●本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需
提交公司股东大会审议。
    ●交易影响：本次交易是公司全资孙公司业务发展的需求，对公司持续经营能力、损益
及资产状况无不良影响，符合公司全体股东的利益。




     一、关联交易概述
     ㈠公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司（以下简称“唐
山公司”）的全资子公司唐山物流拟自唐山环保科技购买面积为

18,524.14㎡的在建仓储库房。
     ㈡唐山环保科技是本公司控股股东中再生的控股子公司，本次交
易构成关联交易。

     ㈢本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值
的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。
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       二、关联方即交易对方介绍
       ㈠企业名称：唐山中再生环保科技服务有限公司

       ㈡统一社会信用代码：911302290894164667
       ㈢类型：其他有限责任公司
       ㈣法定代表人：王久军

       ㈤注册资本：2,500 万人民币
       ㈥成立日期：2013 年 12 月 31 日
       ㈦营业期限：2013 年 12 月 31 日至 2033 年 12 月 30 日

       ㈧住所：玉田县后湖工业聚集区
       ㈨经营范围：生产性废旧金属回收;再生塑料颗粒、塑料薄膜、
塑料丝、绳及编织品、塑料包装箱及容器回收、加工、销售(涉及前
置许可项目经审批后方可经营);餐饮服务(仅供分公司办理营业执照
使用);卷烟、雪茄烟零售(仅供分支经营);废弃电器电子产品、废塑
料、废纸回收、销售。劳务派遣服务;会议及展览服务,信息咨询服务,
家电维修服务,清洁服务,场地、设备租赁。经营本企业自产产品及技
术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的
进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
       ㈩股东情况：

序号                  名称             出资额（万元）   出资比例（%）

 1      中国再生资源开发有限公司                1,275             51

 2      唐山市再生资源有限公司                    900             36

 3      河北君诚投资有限责任公司                  325             13

                  合计                          2,500            100


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    三、交易标的的概况、评估情况、交易价格及履约
    ㈠本次唐山物流拟购买的资产为位于玉田县后湖工业聚集区唐

山环保科技公司厂区内的两项在建工程，分别为信息物流集散交易中
心11#车间和12#车间，建筑面积合计18,524.14平方米。标的资产已经
完工，但尚未办理竣工、验收，无抵押担保情况。

    ㈡唐山物流聘请了具备证券期货相关业务评估资格的资产评估
公司——北京卓信大华资产评估有限公司以2018年12月31日为基准
日对标的资产进行评估，并出具了卓信大华评报字（2019）第8424

号评估报告，标的资产评估价值为1,670.12万元。
    ㈢标的资产的交易对价为现金1,670.12万元，该价格为含税价，
过户应缴纳的税费按照相关规定由交易双方各自承担。
    四、关联交易的目的及对上市公司的影响
    唐山物流购买标的资产是厂区规划、配套设施建设的基础，是确
定相关配套设施的规模、形式及位置的依据。物流项目建成投产后，
可与唐山公司主营业务形成协同效益，完善回收、运输、聚散、加工
等功能，优化公司业务结构，增强公司可持续发展能力。
    本次关联交易价格将以标的资产的评估价值为依据，交易定价合

理公允，不存在损害公司及股权利益的情形。
    五、关联交易应履行的审议程序
    ㈠2019年4月26日，以专人送达方式召开的公司第七届董事会第
六次会议审议通过了《关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易的
议案》，同意公司全资子公司唐山公司的全资子公司唐山物流以
1,670.12万元人民币自唐山环保科技购买面积为18,524.14㎡的在建

仓储库房，关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生对该议案

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的表决进行了回避，其余非关联董事4人全票同意该议案。
    ㈡公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该

议案所涉及关联交易事项发表了专项意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符

合规定审议程序。
    六、公司独立董事对该关联交易的专项意见
    本公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上

述公司全资孙公司以1,670.12万元人民币自唐山环保科技购买面积
为18,524.14㎡的在建仓储库房事宜发表了的专项意见, 同意上述关
联交易。认为：上述关联交易是全资孙公司唐山物流业务发展的正常
需求，符合公司及全体股东的利益；上述关联交易遵循平等自愿的原
则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形；公司董事会审议上述交易时，关联董事进行了回避表决，决策程
序合规。
    特此公告。




                                  中再资源环境股份有限公司
                                          董事会
                                      2019 年 4 月 30 日




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