中再资环:关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易的公告2019-04-30
证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2019-021
中再资源环境股份有限公司
关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易内容:中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资孙公
司唐山中再生仓储物流有限公司(以下简称“唐山物流”) 为推进该公司仓储物流信息交易
中心项目(以下简称“物流项目”)的建设,拟以 1,670.12 万元人民币自唐山中再生环保科
技服务有限公司(以下简称“唐山环保科技”)购买面积为 18,524.14 ㎡的在建仓储库房。
●关联人回避:唐山环保科技是本公司控股股东中国再生资源开发有限公司(以下简称
“中再生”)的控股子公司,本次交易构成关联交易,公司关联董事管爱国先生、沈振山先
生和刘宏春先生在公司董事会就该次交易表决时进行了回避。
●本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%,根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,无需
提交公司股东大会审议。
●交易影响:本次交易是公司全资孙公司业务发展的需求,对公司持续经营能力、损益
及资产状况无不良影响,符合公司全体股东的利益。
一、关联交易概述
㈠公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司(以下简称“唐
山公司”)的全资子公司唐山物流拟自唐山环保科技购买面积为
18,524.14㎡的在建仓储库房。
㈡唐山环保科技是本公司控股股东中再生的控股子公司,本次交
易构成关联交易。
㈢本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值
的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》的相关规定,无需提交公司股东大会审议。
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二、关联方即交易对方介绍
㈠企业名称:唐山中再生环保科技服务有限公司
㈡统一社会信用代码:911302290894164667
㈢类型:其他有限责任公司
㈣法定代表人:王久军
㈤注册资本:2,500 万人民币
㈥成立日期:2013 年 12 月 31 日
㈦营业期限:2013 年 12 月 31 日至 2033 年 12 月 30 日
㈧住所:玉田县后湖工业聚集区
㈨经营范围:生产性废旧金属回收;再生塑料颗粒、塑料薄膜、
塑料丝、绳及编织品、塑料包装箱及容器回收、加工、销售(涉及前
置许可项目经审批后方可经营);餐饮服务(仅供分公司办理营业执照
使用);卷烟、雪茄烟零售(仅供分支经营);废弃电器电子产品、废塑
料、废纸回收、销售。劳务派遣服务;会议及展览服务,信息咨询服务,
家电维修服务,清洁服务,场地、设备租赁。经营本企业自产产品及技
术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的
进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
㈩股东情况:
序号 名称 出资额(万元) 出资比例(%)
1 中国再生资源开发有限公司 1,275 51
2 唐山市再生资源有限公司 900 36
3 河北君诚投资有限责任公司 325 13
合计 2,500 100
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三、交易标的的概况、评估情况、交易价格及履约
㈠本次唐山物流拟购买的资产为位于玉田县后湖工业聚集区唐
山环保科技公司厂区内的两项在建工程,分别为信息物流集散交易中
心11#车间和12#车间,建筑面积合计18,524.14平方米。标的资产已经
完工,但尚未办理竣工、验收,无抵押担保情况。
㈡唐山物流聘请了具备证券期货相关业务评估资格的资产评估
公司——北京卓信大华资产评估有限公司以2018年12月31日为基准
日对标的资产进行评估,并出具了卓信大华评报字(2019)第8424
号评估报告,标的资产评估价值为1,670.12万元。
㈢标的资产的交易对价为现金1,670.12万元,该价格为含税价,
过户应缴纳的税费按照相关规定由交易双方各自承担。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
唐山物流购买标的资产是厂区规划、配套设施建设的基础,是确
定相关配套设施的规模、形式及位置的依据。物流项目建成投产后,
可与唐山公司主营业务形成协同效益,完善回收、运输、聚散、加工
等功能,优化公司业务结构,增强公司可持续发展能力。
本次关联交易价格将以标的资产的评估价值为依据,交易定价合
理公允,不存在损害公司及股权利益的情形。
五、关联交易应履行的审议程序
㈠2019年4月26日,以专人送达方式召开的公司第七届董事会第
六次会议审议通过了《关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易的
议案》,同意公司全资子公司唐山公司的全资子公司唐山物流以
1,670.12万元人民币自唐山环保科技购买面积为18,524.14㎡的在建
仓储库房,关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生对该议案
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的表决进行了回避,其余非关联董事4人全票同意该议案。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该
议案所涉及关联交易事项发表了专项意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易符
合规定审议程序。
六、公司独立董事对该关联交易的专项意见
本公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上
述公司全资孙公司以1,670.12万元人民币自唐山环保科技购买面积
为18,524.14㎡的在建仓储库房事宜发表了的专项意见, 同意上述关
联交易。认为:上述关联交易是全资孙公司唐山物流业务发展的正常
需求,符合公司及全体股东的利益;上述关联交易遵循平等自愿的原
则,定价原则公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形;公司董事会审议上述交易时,关联董事进行了回避表决,决策程
序合规。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 30 日
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