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公司公告

中再资环:2018年年度股东大会决议公告2019-05-11  

						证券代码:600217               证券简称:中再资环      公告编号:2019-024


                    中再资源环境股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心

   B 座 9 层会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                791,296,792

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                56.9827



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长管爱国先生主持,会议采取
现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事沈振山先生、独立董事刘贵彬先生和温
     宗国先生因临时有其他行程安排未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书朱连升先生出席会议;副总经理仲良喜先生、财务总监程赣秋先
     生列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      791,213,292 99.9894           83,500    0.0106             0   0.0000



2、 议案名称:公司 2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)

    A股        791,213,292 99.9894            83,500    0.0106             0   0.0000




3、 议案名称:公司 2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        791,214,092 99.9895            82,700    0.0105             0   0.0000




4、 议案名称:公司 2018 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        791,213,292 99.9894            83,500    0.0106             0   0.0000




5、 议案名称:公司 2018 年年度报告及其摘要

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        791,214,092 99.9895             82,700        0.0105          0   0.0000




6、 议案名称:公司 2019 年度财务预算方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        791,214,092 99.9895             82,700        0.0105          0   0.0000




7、 议案名称:关于公司 2019 年度融资计划的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股       782,752,415 98.9202 8,544,377                  1.0798          0   0.0000
8、 议案名称:关于 2019 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       85,528,839 99.9024           83,500    0.0976             0   0.0000




9、 议案名称:关于 2019 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       85,529,639 99.9034           82,700    0.0966             0   0.0000




10、     议案名称:关于 2019 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)
       A股        85,529,639 99.9034              82,700    0.0966              0   0.0000




11、     议案名称:关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的

     议案

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                                (%)                  (%)

       A股       791,214,092 99.9895              82,700    0.0105              0   0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意               反对            弃权
 序号                          票数 比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
1        公司 2018 年度        228,2 99.9634      83,50 0.0366       0     0.0000
         董事会工作报          99,70                  0
         告                        0
2        公司 2018 年度        228,2 99.9634      83,50         0.0366     0        0.0000
         监事会工作报          99,70                  0
         告                        0
3        公司 2018 年度        228,3 99.9637      82,70         0.0363     0        0.0000
         财务决算报告          00,50                  0
                                   0
4        公司 2018 年度        228,2 99.9634      83,50         0.0366     0        0.0000
         利润分配预案          99,70                  0
                                   0
5        公司 2018 年年        228,3 99.9637      82,70         0.0363     0        0.0000
         度报告及其摘          00,50                  0
         要                        0
6        公司 2019 年度        228,3 99.9637      82,70         0.0363     0        0.0000
          财务预算方案      00,50                    0
                                0
7         关于公司 2019     219,8 96.2587       8,544     3.7413          0     0.0000
          年度融资计划      38,82                ,377
          的议案                3
8         关于 2019 年度    85,52 99.9024       83,50     0.0976          0     0.0000
          与控股股东关      8,839                   0
          联方日常关联
          交易预计情况
          的议案
9         关于 2019 年度    85,52 99.9034       82,70     0.0966          0     0.0000
          与参股股东关      9,639                   0
          联方日常关联
          交易预计情况
          的议案
10        关于 2019 年度    85,52 99.9034       82,70     0.0966          0     0.0000
          与其他关联方      9,639                   0
          日常关联交易
          预计情况的议
          案
11        关于聘请公司      228,3 99.9637       82,70     0.0363          0     0.0000
          2019 年度财务     00,50                   0
          审计机构和内          0
          部控制审计机
          构的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       ⒈议案 8、9、10 涉及关联交易事项,关联股东中国再生资源开发有限公司
(持有本公司股份 358,891,083 股,占本公司总股数的 25.84%)及其一致行动
人中再资源再生开发有限公司(持有本公司股份 104,667,052 股,占本公司总
股 数 的 7.54% )、 黑 龙 江 省 中 再 生 资 源 开 发 有 限 公 司 ( 持 有 本 公 司 股 份
99,355,457 股,占本公司总股数的 7.15%)、广东华清再生资源有限公司(持有
本公司股份 62,549,685 股,占本公司总股数的 4.50%)、中再生投资控股有限
公司(持有本公司股份 53,394,635 股,占本公司总股数的 3.85%)、银晟资本
(天津)股权投资基金管理有限公司(持有本公司股份 16,095,925 股,占本公
司总股数的 1.16%)、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司(持有本公司股
份 10,730,616 股,占本公司总股数的 0.77%)等 7 方股东对该三项议案的表决
进行了回避,其持有的股份未计入该三项议案各自有效表决股份总数。
    ⒉除议案 8、9、10 外,其余议案均为普通议案,已经出席会议的股东和股
东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所

律师:雷锐芝、李超

2、 律师见证结论意见:


    公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本
次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次
股东大会的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                             中再资源环境股份有限公司
                                                     2019 年 5 月 11 日