证券代码：600217           证券简称：中再资环           公告编号：临 2020-002



                     中再资源环境股份有限公司
            第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十五次会议于 2020 年 1 月 9 日以专人送达和传真相结合方式召

开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议经与会
董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
     一、审议通过《关于制定<中再资源环境股份有限公司规章制度
管理办法（试行）>的议案》。
     本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《中再资源环境股份有限公司规章制度管理办法（试行）》详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
     二、审议通过《关于将淮安华科 13.29%股权转让予环服公司的
议案》。
     同意公司与全资子公司中再生环境服务有限公司（以下简称“环
服公司”）签署股权转让协议。约定：根据以 2019 年 3 月 31 日为基
准日的淮安华科环保科技有限公司（以下简称“淮安华科”）股东全
部权益价值的评估结果（资产评估报告号：国融兴华评报字[2019]
第 080024 号 ） 和 淮 安 华 科 2019 年 4 至 11 月 经 营 情 况 ， 以
103,401,252.70 元为转让价格将公司所持有的淮安华科 13.29%股权
（对应淮安华科注册资本 1,196.07 万元）转让给环服公司；从 2019
                                       1
年 11 月 30 日至标的股权交割日之间，因持有标的股权而取得的包括
现金分红，公积金、未分配利润转增资本等权利在内的所有应由公司

享有的股东权益，由环服公司享有。
    授权总经理组织办理上述股权转让的后续事宜。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                             中再资源环境股份有限公司

                                        董事会
                                   2020 年 1 月 11 日




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