股票简称：全柴动力       股票代码：600218      公告编号：临 2018-028



                 安徽全柴动力股份有限公司

             第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2018 年 8
月 27 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与
表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过如下决议：
    一、2018 年半年度报告摘要及全文；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   《安徽全柴动力股份有限公司 2018 年半年度报告》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2018-030”。
    三、关于拟出售公司部分闲置房产的议案。
    为盘活公司资产，有效回笼资金，提高公司资产运营效率，公
司拟通过产权交易所，以不低于评估值的公开挂牌价格，转让所持
有的上海 3 套闲置房产。公司聘请了房产评估机构对本次拟出售的
房产进行评估，评估机构遵循独立客观公正等原则，对估价对象进
行科学、客观、公正的评估，并出具专业评估报告。于评估基准日
2018 年 8 月 20 日，纳入本次评估范围的 3 套房产账面净值合计为
548.41 万元，采用比较法、收益法评估后评估值合计为 3431.00
万元，增值率为 525.63%。鉴于上述评估结果，公司董事会同意拟以
不低于评估值的价格通过产权交易所公开挂牌出售上述 3 套闲置房
产，并授权公司经营层办理具体出售事宜并签署相关合同及文件。
    公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2018-031”。
   《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    四、备查文件
    安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。


    特此公告




                                安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                     二〇一八年八月二十八日