股票简称：全柴动力       股票代码：600218      公告编号：临 2019-042


                安徽全柴动力股份有限公司
            第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2019 年 7
月 15 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名,实际参会董事
9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议审议通过如下决议：
    一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案；
    公司部分募投项目“低耗能低排放商用车柴油机建设项目”、“高效
节能非道路柴油机建设项目”及“技术中心创新能力建设项目”已实施
完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高
节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金
4,779.46 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动及
支付上述募投项目尾款，不影响其他募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。根据中国证监会、上海证
券交易所有关法律、法规及《公司章程》等规定，该议案尚需提交公司
2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司
独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    具体内容详见 2019 年 7 月 16 日公司在《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临 2019-044”。
    二、关于吸收合并全资子公司的议案；
    为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司
拟依法定程序吸收合并全资子公司安徽天利动力股份有限公司（以下简
称“天利动力”）。吸收合并完成后，天利动力的独立法人资格将被注销，
其全部资产、债权债务和业务等由公司依法承继。根据《公司法》及《公
司章程》规定，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司
独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    具体内容详见 2019 年 7 月 16 日公司在《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临 2019-045”。
    三、关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见 2019 年 7 月 16 日公司在《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临 2019-046”。
    四、备查文件
    安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。


    特此公告




                            安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                  二〇一九年七月十六日