安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书


    安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次会议审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等。作为
公司独立董事的我们，在审阅有关材料时，就相关问题与公司有关部
门和人员进行了充分沟通。根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》以及《公司章程》等规定，基于我们客观、独立判断，现就上
述事项发表如下独立意见：
    公司第七届董事会经 2016 年度股东大会选举产生，任期三年届
满。根据《公司章程》规定，本届董事会提名：谢力先生、丁维利先
生、徐玉良先生、徐明余先生、汪国才先生、刘吉文先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人；戴新民先生、葛蕴珊先生、刘有鹏先生
为公司第八届董事会独立董事候选人。
    公司第八届董事会董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定；董事候选人符合《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定的任
职条件；独立董事候选人已经通过上海证券交易所候选独立董事资格
审查。同意上述提名事项并提交 2020 年第一次临时股东大会选举。




                                  二〇二〇年三月二十六日
（以下无正文）




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