证券代码：600219         证券简称：南山铝业         公告编号：临 2018-048
债券代码：122479         债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480         债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271         债券简称：17 南铝债

                   山东南山铝业股份有限公司
             第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议于 2018 年 8 月 28 日下午 2 时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，
公司于 2018 年 8 月 18 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了
以下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全
面核查了公司于 2012 年发行 60 亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集
资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司 2018 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                                山东南山铝业股份有限公司
                                                    2018 年 8 月 30 日