证券代码：600219       证券简称：南山铝业       公告编号：临 2019-075
债券代码：122479       债券简称：15 南铝 01
债券代码：122480       债券简称：15 南铝 02
债券代码：143271       债券简称：17 南铝债

                   山东南山铝业股份有限公司
        第九届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届
董事会第二十七次会议于 2019 年 12 月 9 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方
式召开，公司于 2019 年 11 月 29 日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人
员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
     会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：
     审议通过了《关于注销公司控股子公司北京南山航空材料研究院有限责
任公司的议案》
     经董事会审议决定注销公司控股子公司北京航研院公司，本次注销不会对
公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不影响公司与各研究院合作关系，符
合公司未来战略发展规划，不损害全体股东和公司利益。
     具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于控股子公司注销的公
告》（公告编号：临 2019-076）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                        山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                2019 年 12 月 10 日