证券代码：600220                证券简称：江苏阳光         编号：临2018-003

                        江苏阳光股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）公司于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届
董事会第四次会议的通知。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。
    （四）本次会议董事应到 7 人，实到 7 人。
    （五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本
次会议。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
    公司董事会秘书徐伟民先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、公司董
事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经
公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵静女士（简历附后）
为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生
效。
    该议案详细内容请见公司 2018-004 号公告《江苏阳光股份有限公司关于董
事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                 江苏阳光股份有限公司董事会
                                                               2018年3月9日
                                       1/2
附件：简历
    赵静，女，1988年出生，中共党员，大学本科。 2011年毕业于南京林业大
学，会计学专业。2011年7月至今，在公司证券部任职，2016年4月至今任公司证
券事务代表。




                                  2/2