证券代码：600222           股票简称：太龙药业               编号：临 2017-041




                      河南太龙药业股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2017 年 12
月 4 日通知全体董事，于 2017 年 12 月 14 日上午 9 时 30 分在公司一楼
会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实
际出席董事九名,其中董事李金宝、陶新华及独立董事王波因在外地出
差采用通讯表决方式参加了会议，公司监事、高管列席了会议。会议由
公司董事长李景亮先生召集并主持。符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经讨论审议形成以下决议：
      一、审议通过《公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产
品》的议案。
      在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效
率，盘活临时闲置资金，公司拟以最高额不超过人民币壹亿元的闲置自
有资金购买保本型银行理财产品，授权期限为一年，可在授权范围内滚
动使用。
      授权公司管理层在上述有效范围内办理购买保本型银行理财产品
的相关事宜。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《河南太龙药业股
份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》
（临 2017-042 号）。
证券代码：600222   股票简称：太龙药业                    编号：临 2017-041



      特此公告。



                              河南太龙药业股份有限公司董事会
                                        2017 年 12 月 15 日