证券代码：600222            股票简称：太龙药业            编号：临 2017-042



                   河南太龙药业股份有限公司
   关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      经河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第八次会议审议通过，在保证公司正常经营所需流动资金的情况

下，为提高资金使用效率，盘活临时闲置资金，公司拟以最高额不超

过人民币壹亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，授权期限

为一年，可在授权范围内滚动使用。

      一、 拟购买保本型银行理财产品基本情况

      1、发行主体：可提供保本型理财产品的银行；

      2、产品类别：保本型银行理财产品；

      3、产品期限：一年内产品，包括一天、七天等短期产品；

      4、授权金额：最高额不超过人民币壹亿元，可在上述额度范围

内滚动使用；

      5、授权期限：自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起

12 个月内有效。

      二、 资金来源

      公司暂时闲置自有资金。

      三、 审议程序

      本次购买保本型银行理财产品的授权金额未超过公司最近一期

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经审计净资产的 10%，无需提交股东大会审议。

      四、 董事会行政授权

      公司第七届董事会第八次会议授权公司管理层在上述有效范围

内办理购买保本型银行理财产品的相关事宜。

      五、 信息披露

      公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披

露义务。

      六、 风险控制

      1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买保本型银行理财产

品，不得用于其他投资行为；

      2、公司将与发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财资金的运作

情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。

      七、 对上市公司的影响

      公司坚持规范运作、防范风险，在保证不影响公司正常经营所需

流动资金的情况下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，获得

一定的投资效益，提升公司盈利水平。

      八、 独立董事意见

      公司独立董事发表独立意见如下：

      1、在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自

有资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开

展；

      2、公司对于拟购买的理财产品的发行主体和产品类别进行严格


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限制，能够充分实现风险控制；

      3、本次理财将有利于公司提高资金使用效率，获得一定的投资

效益，提升公司盈利水平；

      4、我们同意公司拟使用最高额不超过人民币壹亿元闲置自有资

金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

      九、 备查文件

      1、公司第七届董事会第八次会议决议；

      2、独立董事意见。

      特此公告。




                                  河南太龙药业股份有限公司董事会

                                               2017 年 12 月 15 日




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