证券代码：600222           股票简称：太龙药业                    编号：临 2018-022




                      河南太龙药业股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2018 年 4
月 10 日通知全体董事，于 2018 年 4 月 20 日早上 9 时在公司一楼会议
室召开，应参加董事九名，实际参加董事九名，其中董事陶新华及独立
董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议。监事会成员列席
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长李景亮先生主持。会议讨论审议后，到会董事全票一致通过
了以下议案：
      审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》。
      同意按照北京兴华会计师事务所以 2017 年 12 月 31 日为基准日出
具的《关于河南太龙药业股份有限公司拟划转资产、负债的专项审计报
告》（﹝2018﹞京会兴专字第 01000016 号）的专项审计结果，将母公司
药品制剂业务相关的资产、负债、人员整体划转至全资子公司河南太龙
制药有限公司。同时授权公司管理层办理资产划转具体事宜。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在上海证券交 易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
      特此公告。
                                      河南太龙药业股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 20 日