河南太龙药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料




    河南太龙药业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议材料




           2018 年 9 月 5 日
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        河南太龙药业股份有限公司
    2018 年第一次临时股东大会会议须知

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须

知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东权益；

    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以

确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关

闭手机或将其调至振动状态。




                                         2018 年 9 月 5 日
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             2018 年第一次临时股东大会
                      会议议程
会议时间：2018 年 9 月 5 日下午 14：00

会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室

会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程：

一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员

二、主持人提议选举本次会议的计票及监票人员

三、介绍议案内容并进行讨论及审议

    1、审议《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>

的议案》。

四、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

五、现场股东及股东代表对上述议案进行投票表决

六、统计现场表决结果

七、主持人宣布现场表决结果

八、与会代表休息，等待接收网络投票结果，并宣布现场及网络投票

表决的最终结果

九、宣读本次股东大会决议

十、见证律师发表见证意见

十一、主持人宣布大会结束

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             2018 年第一次临时股东大会
                      议案目录



    议案一、《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>

的议案》。
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议案一



           《关于在公司章程中增加党建工作内容

                暨修改<公司章程>的议案》


各位股东及股东代表：

    根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党

的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市

公司章程指引》等要求结合公司实际情况，2018年8月16日，经河南

太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次

会议审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司

章程>的议案》。公司拟在《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）中增加党建工作内容。现对《公司章程》部分

条款作出如下修订：

    一、在《公司章程》第二条后增加第三条，其后逐条顺延

    第三条 公司根据《中国共产党章程》规定设立党的总支部委员

会（以下简称“党总支”），公司党组织发挥领导核心和政治核心作用。

公司建立党的工作机构，配备足够的党务工作人员，保障党组织的工

作经费。

    二、在《公司章程》第二章后，增加党建工作一章

    第十五条 公司设立党总支。设党总支书记一名，其他党组织领

导班子如副书记、委员等根据实际情况设置。符合条件的成员可以通
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过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层

成员中符合条件的党员可以依照有关条件和程序，进入党总支。

    第十六条 公司党总支根据《党章》等党内法规履行职责。

    （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实国家

及地方政府的重大战略决策，贯彻执行上级党组织有关重要工作部署。

    （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营

管理者依法行使用人权相结合。在报请上级党委同意后，党总支对董

事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、

总经理推荐提名人选。

    （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职

工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

    （四）承担全面从严治党主体责任。在上级党委的领导下，负责

本公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工

会等工作。领导党风廉政建设，履行监督责任。

    因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引

用其他条款的序号也相应调整顺延。

    请审议。




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