证券代码：600222               股票简称：太龙药业           编号：临 2019-042



                         河南太龙药业股份有限公司

                   关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会审议情况

      河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收

到副总经理、董事会秘书付胜龙先生的书面辞职报告，提出因工作调

整原因，申请不再担任公司副总经理、董事会秘书的职务，调整后继

续在公司任职。公司及董事会对付胜龙先生在担任副总经理、董事会

秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

      根据董事长提名，并经董事会提名委员会审核，公司于 2019 年

6 月 19 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变

更公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任冯海燕女士为公司

副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届

董事会届满之日止。

      冯海燕女士已取得董事会秘书资格证书，具备与行使职权相适应

的履职条件和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

      本次董事会召开前，冯海燕女士的董事会秘书任职资格业经上海

证券交易所审核。

      二、独立董事意见

      独立董事认为：本次高级管理人员变动的审议程序符合有关法律
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法规及《公司章程》等有关规定。未发现冯海燕女士有《公司法》第

147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形；其未受过中国证监会

以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在其他不得担任

上市公司高级管理人员的情形，具备履行董事会秘书职责所必需的专

业知识、职业道德和任职经历。上海证券交易所对其董事会秘书任职

资格无异议。我们同意公司本次变更副总经理、董事会秘书的议案。

      三、董事会秘书联系方式

      联系电话：0371-67992262

      传真号码：0371-67993600

      电子邮箱：fhy@taloph.com

      联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号

      特此公告。



      附件：冯海燕女士简历



                                 河南太龙药业股份有限公司董事会

                                          2019 年 6 月 19 日
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附件：冯海燕女士简历


      冯海燕女士， 1973 年出生，本科学历，具有注册会计师、注册

税务师、上市公司董事会秘书资格证明等专业证书。曾任本公司审计

部经理。自 2011 年 6 月至今任本公司预算与财务管理中心总监。