河南太龙药业股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河南太龙药业股份有限公

司独立董事制度》的有关规定，我们作为河南太龙药业股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，现就《关于变更公司副总经理、

董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

    我们认为：本次高级管理人员变动的审议程序符合有关法律法规

及《公司章程》等有关规定。未发现冯海燕女士有《公司法》第 147

条规定不得担任公司高级管理人员的情形；其未受过中国证监会以及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在其他不得担任上市

公司高级管理人员的情形，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知

识、职业道德和任职经历。上海证券交易所对其董事会秘书任职资格

无异议。我们同意公司本次变更副总经理、董事会秘书的议案。




  （转下页）
    （此页无正文，为河南太龙药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第
二十一次会议审议的相关事项的独立意见之签字页。）




签字：




          王波                    张复生                   周正国



                                           2019年6月19日