证券代码：600222           股票简称：太龙药业               编号：临 2019-060




                     河南太龙药业股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         河南太龙药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2019 年 8
月 29 日通知全体董事，于 2019 年 9 月 9 日下午 16 时在公司一楼会议
室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实际出
席董事九名,其中独立董事王波、董事李金宝、陶新华以通讯表决方式
参加了会议，公司监事列席了会议。会议由公司董事长李景亮先生召集
并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
讨论审议后，与会董事一致通过了以下议案：
     一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议
案》；
      同意选举董事李景亮先生为公司第八届董事会董事长；同意选举董
事李辉先生为公司第八届董事会副董事长；任期与第八届董事会任期一
致。（简历见附件）
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》；
      根据董事长李景亮先生提名，董事会同意聘请罗剑超先生为公司总
经理；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      三、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；
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      根据总经理罗剑超先生提名，董事会同意聘请赵海林先生为公司常
务副总经理、财务负责人，聘请苏风山先生、张立壮先生、冯海燕女士
为公司副总经理；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
      同意聘请冯海燕女士为公司董事会秘书，聘请魏作钦先生为董事会
证券事务代表；任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      五、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议
案》。
      经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、陶新华组成，
李景亮为主任委员；审计委员会由尹效华、张复生、罗剑超组成，尹效
华为主任委员；提名委员会由张复生、王波、李金宝组成，张复生为主
任委员；薪酬与考核委员会由王波、尹效华、赵健朝组成，王波为主任
委员。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。




                                    河南太龙药业股份有限公司董事会
                                              2019 年 9 月 10 日
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附件：相关人员简历


      李景亮：男，1969 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经
理、副董事长、郑州众生实业集团有限公司董事长。现任本公司董事长。
      李辉：男，1972 年 5 月出生，民建会员，工商管理硕士。曾任本
公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理、总经理。现任太龙健康
产业投资有限公司董事长，本公司董事、副董事长。
      罗剑超：男，1973 年 3 月出生，工商管理硕士。曾任本公司副总
经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任西藏秉荣
创业投资管理有限公司董事长、本公司董事、总经理。
      赵海林：男，1975 年 3 月出生，大学学历，中级会计师，中共党
员。曾任本公司财务部部长、副总经理。现任本公司常务副总经理、财
务负责人。
      苏风山：男，1977 年 10 月出生，大学学历，中共党员，曾任本公
司销售部经理，现任本公司副总经理。
      张立壮：男，1966 年 8 月出生，本科学历，高级工程师，中共党
员。曾任本公司生产技术部部长、科技部部长，现任本公司副总经理。
      冯海燕：女，1973 年 6 月出生，本科学历，高级会计师、注册会
计师、注册税务师。曾任本公司审计部部长、预算与财务管理中心总监，
现任本公司副总经理、董事会秘书。
      魏作钦：男，1978 年 3 月出生，本科学历，中共党员。曾任公司
审计部部长，证券法律部副部长。现任本公司证券投资与法律事务中心
副总监、证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。