证券代码：600223            股票简称：鲁商置业        编号：临 2017-047
债券代码：135205            债券简称：16 鲁商债



 鲁商置业股份有限公司关于全资下属公司临沂鲁商
         地产有限公司向关联方出租物业的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司（以下简称“临沂鲁商地产”）向
关联方临沂居易置业有限公司（以下简称“临沂居易公司”）出租其位于临沂市
兰山区广州路的商业项目，由临沂居易置业有限公司进行商业经营。
    根据《股票上市规则》规定，因临沂居易置业有限公司同本公司及全资下属
公司临沂鲁商地产有限公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次
交易构成关联交易。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元且占上市公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上（不含已履行相关程序的关联交易）。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方关系介绍
    临沂居易置业有限公司同本公司及全资下属公司临沂鲁商地产有限公司为
同受山东省商业集团有限公司控制的公司。
    （二）关联方基本情况
    企业名称：临沂居易置业有限公司
    法定代表人：吴红
    企业类型：其他有限责任公司
    住所：兰山区解放路 158 号 1 号楼
    主营业务：餐饮服务；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴
幼儿配方乳粉）、定量包装食盐、畜牧盐；零售：卷烟、雪茄烟；国内版图书零
售；音像制品零售。（以上经营项目限分支机构凭许可证经营).(有效期限以许可
证为准)。房地产开发及经营;物业管理(以上凭资质经营）；批发、零售：日用品、
百货、针纺织品、钟表眼镜、服装鞋帽、办公用品、文具用品、体育用品及器材、
五金交电、家用电器及电子产品、汽车配件、通讯设备、摄影器材、工艺美术品


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（不含文物）；家具的销售及维修；黄金饰品、珠宝首饰的加工、零售；国内广
告业务；货物及技术进出口业务；会议、展览服务；仓储服务（不含化学危险品）；
停车服务；房屋租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    租赁房屋位于临沂市兰山区广州路，总建筑面积为 140188.92 平方米。临沂
鲁商地产有限公司将该商业房产租给临沂居易置业有限公司进行商业经营。
    （二）定价政策
    本次租赁价格的确定按照市场价格进行定价，并考虑该商业房产所在地区经
济发展水平、物业商业地理位置、面积与功能结构等因素适当调整而确定。
    四、关联交易的主要内容
    1、租赁期限
    租赁期限为 1 年，租期起始日为自临沂居易公司设立的分公司(或子公司)
正式开业之日起计算。若双方或任何一方，欲在本合同期满后终结本合同的，应
于合同届满前 3 个月以书面形式通知对方。
    2、租金及支付方式
    自租赁费用起算日起，年租赁费用为 1736.79 万元，租金标准为：经营建筑
面积按 0.45 元/天/平方米，配套场地建筑面积按 0.195 元/天/平方米；经营建
筑面积及配套场地建筑面积分别为 79305.49 平方米和 60883.43 平方米。
    临沂居易公司在本租赁年度 12 月 31 日前依据合同约定计算租赁费用金额，
书面通知临沂鲁商地产开具发票，临沂居易公司在收到临沂鲁商地产开具的符合
临沂居易公司入账要求的发票后 5 个工作日内向临沂鲁商地产支付本期的租赁
费用。
    租赁期限届满后临沂居易公司如续租，则需重新签订租赁合同，租赁费用自
第 2 年起采用“固定+浮动”的计算方式，具体租赁费及计租方式将在合同中另
行约定。
    五、关联交易目的及对上市公司的影响
    由于本公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司是一家从事房地产开发与
经营管理的公司，本次交易为其日常经营行为，临沂鲁商地产有限公司依照公平、
公正的原则对本次交易进行了充分论证，本次租赁价格的确定按照市场价格进行
定价，并考虑该物业所在地区经济发展水平、商业地理位置、面积与功能结构等
因素适当调整而确定，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
    六、关联交易的履行程序及独立董事意见


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    公司第九届董事会 2017 年度第十次临时会议于 2017 年 12 月 1 日以通讯方
式召开，会议以 2 名关联董事回避表决，其他 3 名董事 3 票赞成，0 票反对，0
票弃权的表决结果通过了《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向关联方出
租物业的议案》，本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
    公司独立董事马涛、朱南军先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意
见，认为本次向关联方出租物业属于公司日常经营行为，公司对该关联交易的审
议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司及公司其他股东，特别是中
小股东和非关联股东的利益。
    七、审计委员会意见
    公司审计委员会认为本次关联交易遵循平等自愿的原则，属于公司正常经营
活动，未损害公司和全体股东的利益。
    八、备查文件
    公司第九届董事会 2017 年度第十次临时会议决议。
    特此公告。




                                             鲁商置业股份有限公司董事会
                                                         2017 年 12 月 2 日




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