证券代码：600223           股票简称：鲁商置业         编号：临 2018-005
债券代码：135205           债券简称：16 鲁商债


               鲁商置业股份有限公司
   关于合资设立东悦控股有限公司的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    为了更好的开发房地产项目，发挥各产业优势，鲁商置业股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）与山东省商业集团有限公司、山东银座汽车有限
公司在济南市合资设立东悦控股有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合
资公司注册资本金 10000 万元人民币，其中，本公司出资 3400 万元人民币，占
34%；山东省商业集团有限公司出资 3300 万元人民币，占 33%；山东银座汽车有
限公司出资 3300 万元人民币，占 33%。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据《股票上市规则》规定，本次交易的合作方山东省商业集团有限公司为
公司第一大股东，山东银座汽车有限公司与本公司为同受山东省商业集团有限公
司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元且占上市公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上（不含已履行相关程序的关联交易）。
    二、关联方介绍和关联关系
   （一）关联方关系介绍
    本次交易的合作方山东省商业集团有限公司为公司第一大股东，山东银座汽
车有限公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构
成关联交易。
    （二）关联方基本情况
    1、公司名称：山东省商业集团有限公司
    住所：济南市历下区山师东路４号
    法定代表人：王仁泉
    注册资本：122000 万人民币


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    成立日期：1992 年 11 月 26 日
    公司类型：有限责任公司(国有控股)
    经营范围：在法律法规规定的范围内对外投资与管理。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、公司名称：山东银座汽车有限公司
    住所：山东省济南市历城区港沟镇临港经济开发区
    法定代表人：刘岩
    注册资本：4000 万人民币
    成立日期：2003 年 1 月 20 日
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：货物及技术进出口；汽车及配件、机械电子设备、五金交电、计
算机、纺织、服装及日用品、钢材、摩托车销售；汽车清洗服务；二手车经销；
场地及房屋租赁；企业管理咨询服务，经济贸易信息咨询服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、关联交易标的基本情况及交易内容
    公司名称：东悦控股有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。
    注册资本：10000 万元
    公司住所：山东省济南市
    公司经营范围：投资管理，金融资产投资，资产管理，房地产综合开发经营、
租赁、物业管理，房地产销售代理及咨询，房地产经纪服务，园林绿化工程、室
内装潢，建筑材料、五金、金属材料、木制品的销售等。（以工商登记核准为准）
    股权结构：本公司出资 3400 万元人民币，占 34%，为第一大股东；山东省
商业集团有限公司出资 3300 万元人民币，占 33%；山东银座汽车有限公司出资
3300 万元人民币，占 33%。
    四、关联交易目的及对上市公司的影响
    本次对外投资是为了更好的开发房地产项目，发挥各产业优势，取得更大的
经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。公司对此次投资进行了充分论证，
符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
    五、关联交易的履行程序及独立董事意见
    公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议审议了《关于合资设立东悦控股
有限公司的议案》，由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关
联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果通过该议案，本次交易经公司董事会审

                                     2
议通过即可实施。
    公司独立董事马涛、朱南军先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意
见，认为公司设立东悦控股有限公司符合公司经营发展的需求，有利于公司的可
持续发展，且公司对该关联交易的审议、表决程序合法有效，关联董事回避表决，
未损害公司和全体股东的利益。
    六、审计委员会意见
    公司审计委员会认为本次关联交易是为了发挥各产业优势，取得更大的经济
效益，符合公司经营发展的需求，有利于公司的可持续发展，未损害公司和全体
股东的利益。
    七、备查文件
    公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议
    特此公告。




                                            鲁商置业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 2 月 10 日




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