证券代码：600223            股票简称：鲁商置业          编号：临 2018-064
债券代码：135205            债券简称：16 鲁商债


                    鲁商置业股份有限公司
   第十届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2018 年第六次临时会议通知于 2018
年 11 月 25 日以书面形式发出，会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开。本
次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5
名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决，会议全票通过《关于更换公司财务总监的议案》。因
工作变动，李中山先生不再担任公司财务总监职务。由总经理董红林女士提名，
经董事会提名委员会审核通过，聘任李珩女士为公司财务总监，任期为本届高管
层届满为止。
    公司独立董事马涛、朱南军对上述议案发表了独立意见：认为公司本次聘任
高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等
有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任高管人员的工作经历、
教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。
    特此公告。


                                              鲁商置业股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 1 日


    附：高级管理人员简历
    李珩，女，汉族，1971 年 11 月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕
士，高级会计师，曾任鲁商置业股份有限公司财务管理部部长、山东省商业集团
有限公司税务管理中心主任、山东银座购物中心有限公司财务总监。