鲁商置业:第十届董事会2019年第五次临时会议决议公告2019-04-03
证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临 2019-021
鲁商置业股份有限公司
第十届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2019 年第五次临时会议通知于 2019
年 3 月 28 日以书面形式发出,会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯方式召开。本次董
事会由董事长董红林女士召集,应参会董事 5 名,实际参加表决的董事 5 名,同
时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决,会议全票通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议
案》,同意公司于 2019 年 4 月 23 日下午 2:00 时在山东省济南市经十路 9777
号公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会,主要审议《2018 年度董事会工作
报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告》、《2018 年度财务决算
报告》、《2018 年度利润分配预案》等事项。具体事项详见《鲁商置业股份有限
公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(临 2019-022 号)。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 3 日
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