证券代码：600223             股票简称：鲁商发展          编号：临 2020-011



          鲁商健康产业发展股份有限公司
    第十届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会 2020 年第一次临时会议于

2020 年 1 月 15 日发出通知，并于 2020 年 1 月 20 日在公司会议室召开。会议应

到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，

符合《公司法》和公司章程规定。

    经与会董事共同推举，会议由董事赵衍峰先生主持，会议全票通过以下议案

并形成如下决议：

    一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举赵衍峰先生为公司董事长，

任期为本届董事会届满为止。

    二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，董红林女士不再担任

公司董事长、董事职务,根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,

公司董事会战略委员会、提名委员会成员进行相应调整。董事会战略委员会召集

人：赵衍峰，委员：贾庆文、马涛；董事会提名委员会召集人：马涛，委员：赵

衍峰、朱南军；董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。

    三、通过《关于控股下属公司青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司办理开发贷款

的议案》，同意青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司向建设银行青岛即墨支行申请开

发贷款人民币 2 亿元，期限 36 个月，年利率执行起息日前一工作日全国银行间

同业拆借中心的 1 年期贷款市场报价利率（1Y LPR）加 60 基点，该项借款主要

用于青岛鲁商健康城 D 地块项目开发建设，以该项目 B、D 地块土地使用权为抵




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押物。

    四、通过《关于控股下属公司济南鲁茂置业有限公司办理开发贷款的议案》，

同意济南鲁茂置业有限公司分别向北京银行济南分行和工商银行济南泺源支行

申请开发贷款，其中，向北京银行济南分行申请开发贷款人民币 6 亿元，期限

30 个月，年利率执行首次提款日前一个工作日同期央行贷款基准利率（央行 LPR）

加 107.5 个基点，该项借款主要用于济南神武城中村改造一期项目 B-6 地块开发

建设，以该项目地块土地使用权及在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集

团有限公司按照持股比例 45%为本次贷款提供连带责任保证担保；向工商银行济

南泺源支行申请开发贷款人民币 9 亿元，期限不超过 3 年，年利率执行借款合同

生效日前一工作日全国银行间拆借中心公布的一年期贷款基础利率（LPR）加不

低于 69.5 个基点，该项借款主要用于济南神武城中村改造一期项目 B-1 地块开

发建设，以该项目地块土地使用权及在建工程为抵押物。

    五、通过《关于参股下属公司济南银盛泰博盛置业有限公司办理开发贷款的

议案》，同意济南银盛泰博盛置业有限公司向光大银行济南分行申请开发贷款人

民币 2 亿元，期限 3 年，年利率执行全国银行间同业拆借中心发布的同期同档次

贷款基础利率（LPR）上浮 66.25 个基点，该项借款主要用于济南星瀚城 B1 地块

项目开发建设，以该项目地块土地使用权及在建工程为抵押物，公司大股东山东

省商业集团有限公司按照持股比例 25%为本次贷款提供连带责任保证担保。

    特此公告。




                                       鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

                                                         2020 年 1 月 21 日




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