证券代码：600225             证券简称：*ST 松江            公告编号：临 2017-133


       天津松江股份有限公司关于公司控股子公司
       与关联方开展融资租赁业务的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、交易概述
    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津恒泰汇金融资
租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）与公司关联方天津市松江生态产业有限
公司（以下简称“松江生态”）开展售后回租融资租赁业务，租赁物为松江生态
静海农业大棚设备，租赁金额为人民币 3000 万元，期限 12 个月，租金年利率为
7%，因人民银行基准利率变化而引起的租金增加由松江生态承担。一次性支付手
续费人民币 15 万元整。公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简
称“滨海控股”）为该笔业务提供不可撤销的连带责任保证担保。
    恒泰汇金成立于 2014 年 12 月 15 日，为公司控股 75%的子公司，松江生态
为滨海控股的全资子公司，为公司关联方，上述交易构成关联交易。
    二、关联方介绍和关联关系
    公司名称：天津市松江生态产业有限公司
    注册地址：天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）
    法定代表人：董刚
    注册资本：伍仟万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：林业种植、农作物种植；畜牧及家禽饲养；淡水养殖；园林绿化；
苗木花卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设计与施工；市政工程建设等。
    关联关系：松江生态为滨海控股的全资子公司，构成公司关联方。
    截至 2016 年 12 月 31 日，松江生态资产总计 2,792,863,878.45 元，负债合
计为 2,108,199,726.75 元，2016 年度营业收入为 311,525,491.40 元，净利润
为 25,387,970.84 元，上述财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）天津
分所审计。

    三、关联交易的主要内容
    （一）标的物基本情况
    1、名称：静海农业大棚设备；
    2、权属：松江生态；
    3、所在地：天津市静海县城南侧；
    （二）交易合同主要内容
    1、租赁金额：3000 万元人民币；
    2、租赁期限：12 个月；
    3、租赁方式：售后回租；
    4、租赁标的物：静海农业大棚设备；静海农业大棚位于静海县城南侧，占
地面积 22.5 万㎡，建筑面积 9.1 万㎡，总投资 30000 万元，其中附属设施投资
15000 万元。
    5、租赁利率：年利率 7%，因人民银行基准利率变化而引起的租金增加由松
江生态承担。
    6、手续费：一次性支付手续费人民币 15 万元整；
    7、终止补偿金：人民币 100 万元整；
    8、担保方式：滨海控股为该笔业务提供不可撤销的连带责任保证担保。
    四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
    本次融资租赁为恒泰汇金正常融资租赁业务，利率参考市场水平确定，对公
司无不良影响。
    五、该关联交易履行的审议程序
    公司第九届董事会第十五次会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过了
《关于授权 2017 年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，授权
2017 年度恒泰汇金与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过 10 亿元，
租赁年利率不低于 6%，期限不超过三年的融资租赁业务，授权恒泰汇金公司董
事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至 2017 年年度股东大会
召开前一日止。
    本次关联交易金额为人民币 3000 万元整，在该议案审议通过的额度范围内。
截至 2017 年 11 月 10 日，恒泰汇金与公司关联方开展融资租赁业务金额累计为
人民币 21800 万元（含本次）。
    六、独立董事的意见
    独立董事认为：1、该融资租赁业务事项的关联交易定价遵循了公开、公平、
公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，
执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平
等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中
小股东和非关联股东的利益。2、我们同意《关于授权 2017 年公司控股子公司与
关联方开展融资租赁业务的议案》。
    特此公告。
                                             天津松江股份有限公司董事会
                                                   2017 年 11 月 11 日