证券代码：600225              证券简称：天津松江              公告编号：临2018-049

                      天津松江股份有限公司
             第九届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议(以
下简称“本次会议”)于 2018 年 5 月 18 日上午 10:00 以通讯方式召开，应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，
审议并通过了《关于使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
    同意使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金11,970万元暂时补充流动资
金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募
集资金专用账户。
    公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，规范使用补充流动资金的募集资金。
    本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直
接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等交易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集
资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原
募集资金投资项目的正常实施。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过了本议
案。
    特此公告。
                                          天津松江股份有限公司监事会
                                                   2018 年 5 月 22 日