证券代码：600225              证券简称：天津松江              公告编号：临 2018-061

                        天津松江股份有限公司
           第九届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，


并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议由
董事长曹立明先生召集，并于2018年7月5日上午9:30以通讯方式召开，应出席董事
8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了《关
于公司财务部副经理辞职的议案》。
    同意安立淞先生辞去公司财务部副经理职务的申请。
    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
    特此公告。
                                                   天津松江股份有限公司董事会
                                                         2018年7月6日