证券代码：600225              证券简称：天津松江               公告编号：临2018-085

                      天津松江股份有限公司
            第九届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议(以
下简称“本次会议”)于 2018 年 9 月 3 日上午 10:00 以通讯方式召开，应出席监
事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，
审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》。
    公司 2015 年 1 月以非公开发行股票方式募集 1,699,999,994.00 元，用于投
资美湖里商业综合体和张贵庄南侧 A 地块项目。截至目前，上述项目均已竣工验
收，并取得建筑工程竣工验收备案书。
    监事会同意将募集资金投资项目的剩余资金37,808.48万元（考虑利息收入、
银行手续费等因素，具体金额以实际划转日为准）用于永久补充流动资金，公司
已临时补充流动资金的37,670万元闲置募集资金将不再履行归还程序。
    在剩余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用。专户
注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
    本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特
别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
《天津松江股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。
    此议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过了本议
案。
    特此公告。
                                          天津松江股份有限公司监事会
                                                   2018 年 9 月 4 日