证券代码：600225              证券简称：天津松江              公告编号：临 2019-025

                        天津松江股份有限公司
        关于 2019 年度向关联方借款的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关联交易概述
    根据公司业务发展需要，拟授权 2019 年度公司及控股子公司向关联方申请借款，
对于总额度不超过 20 亿元，资金成本不超过 12%，借款期限不超过叁年的借款，授
权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至 2019 年年度
股东大会召开前一日止。
    公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于授权 2019 年度公司及控股
子公司向关联方申请借款的议案》，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏
飞回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司 2018
年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上
对关联交易议案的投票权。
    二、关联方介绍和关联关系
    公司关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津滨海发展投资控股
有限公司、滨海团泊新城（天津）控股有限公司、天津融鑫小额贷款有限公司等。
    向公司提供资金的关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津融鑫
小额贷款有限公司和滨海团泊新城（天津）控股有限公司。具体情况如下：
    （一）公司名称：天津市政建设集团有限公司
    注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南 318 室
    法定代表人：翟乃满
    公司类型:有限责任公司（法人独资）
    注册资本：165678.058712 万人民币
    经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾
处理城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设
计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建
材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；
工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、
服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产

                                         1
除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
    关联关系：天津市政建设集团有限公司为公司间接控股股东，因此构成公司的
关联方。
    （二）公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司
    注册地址：天津开发区欣园新村 11-103 室
    法定代表人：王冬肃
    注册资本：柒亿陆仟万元人民币
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销
售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物
流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、
园林绿化业投资；资产管理（金融资产除外）；企业策划；物业管理；汽车旧车零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    关联关系：天津滨海发展投资控股有限公司为公司控股股东，构成公司关联方。
    （三）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司
    注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府 203-204 室
    法定代表人：黄长江
    注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保
业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、
传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平
整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。（以上经营范围涉及行
业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
    关联关系：滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展
投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。
    （四）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司
    注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室
    法定代表人：马建苓
    注册资本：35000.00万人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷

                                       2
款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许
可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
    关联关系：天津融鑫小额贷款有限公司为公司间接控股股东天津市政建设集团
有限公司的控股子公司，因此构成公司的关联方。
    三、关联交易主要内容
    根据公司业务发展需要，授权 2019 年度公司及控股子公司向关联方申请借款，
对于总额度不超过 20 亿元，资金成本不超过 12%，借款期限不超过叁年的借款，授
权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至 2019 年年度
股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。
    四、关联交易的必要性和对公司的影响
    公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供
周转资金，对公司无不利影响。
    五、关联交易审议程序
    1、独立董事事前认可情况
    公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。
    2、董事会表决情况和关联董事回避情况
    上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第五十四次会议审议，关联董事回
避表决，非关联董事一致同意，表决通过。
    3、独立董事发表独立意见情况
    独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化
的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行
了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，
未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。
    4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。
    特此公告。
                                          天津松江股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 26 日




                                    3