证券代码：600225          证券简称：天津松江       公告编号：2019-029


                        天津松江股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 14 点 30 分
   召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建
   1 号楼公司三楼会议室
  (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                            至 2019 年 5 月 16 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


  (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
       有关规定执行。


  (七)      涉及公开征集股东投票权

  不涉及


  二、      会议审议事项


       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                     投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                         A 股股东
非累积投票议案
1     关于公司 2018 年董事会工作报告的议案                                 √
2     关于公司 2018 年监事会工作报告的议案                                 √
3     关于公司 2018 年年报及年报摘要的议案                                 √
4     关于公司 2018 年财务决算报告的议案                                   √
5     关于公司 2018 年利润分配的预案                                       √
6     关于公司 2019 年投资计划的议案                                       √
7     关于公司 2019 年日常关联交易的议案                                   √
8     关于公司 2019 年对外担保额度的议案                                   √
9     关于公司 2019 年提供业务担保额度的议案                               √
10    关于授权 2019 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案               √
11      关于授权公司 2019 年内部财务支持的议案                               √
12      关于授权公司 2019 年对外融资额度的议案                               √
13      关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案                     √
14      关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案                    √
15      关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年           √
        度审计机构的议案

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
             议案一至议案十五已经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第五
        十四会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见 2019 年 4
        月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
        （www.sse.com.cn）的公告和后续在上海证券交易所网站披露的 2018 年年度
        股东大会会议资料。
     2、 特别决议议案：无
     3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、七、八、九、十、十三、十四、十
        五
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案七、十、十三
         应回避表决的关联股东名称：天津滨海发展投资控股有限公司
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


     三、   股东大会投票注意事项


        (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
            的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
            进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
            行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
            份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


        (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
            其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
            投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
            先股均已分别投出同一意见的表决票。


        (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

            的，以第一次投票结果为准。


        (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象


(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股             600225        天津松江            2019/5/9



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


    请符合出席条件的股东于 2019 年 5 月 10 日（上午 9:00--11:00，下午
14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园
公建 1 号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至
022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东
须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人
身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票
帐户卡和持股清单办理与会手续。


六、      其他事项


       联系人：王旭，贾潞洁   联系电话：022-58915818   传真：022-58915816

特此公告。


                                              天津松江股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日
     附件 1：授权委托书


                              授权委托书

     天津松江股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日
     召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：




序    非累积投票议案名称                                       同意    反对 弃权
号

1     关于公司 2018 年董事会工作报告的议案

2     关于公司 2018 年监事会工作报告的议案

3     关于公司 2018 年年报及年报摘要的议案

4     关于公司 2018 年财务决算报告的议案

5     关于公司 2018 年利润分配的预案

6     关于公司 2019 年投资计划的议案

7     关于公司 2019 年日常关联交易的议案

8     关于公司 2019 年对外担保额度的议案

9     关于公司 2019 年提供业务担保额度的议案

10    关于授权 2019 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案

11    关于授权公司 2019 年内部财务支持的议案
12    关于授权公司 2019 年对外融资额度的议案

13    关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案

14    关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案

15    关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
      年度审计机构的议案



     委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


     委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


     备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。