股票代码：600226            股票简称：瀚叶股份         编号：2017-074
    债券代码：122254            债券简称：12拜克01


                            浙江瀚叶股份有限公司
                         关于为子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：维鑫（上海）文化传媒有限公司、上海星瀚教育科技有限

公司、数舟（上海）数据信息服务有限公司和浙江拜克生物科技有限公司。

    ●本次担保金额及已实际对外提供的担保余额：本次担保总金额为人民币

35,000.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币

2,694.00 万元及美元 140.05 万元，担保余额占 2017 年 6 月 30 日公司经审计净

资产的 0.87%。

    ●本次担保是否有反担保：否

    ●对外担保逾期的累计数量：无

     一、担保情况概述

    公司于2017年8月14日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为

子公司提供担保的议案》，公司拟为维鑫（上海）文化传媒有限公司(以下简称“维

鑫文化”) 提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海星瀚教育科技有限

公司(以下简称“星瀚教育”) 提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为数舟

（上海）数据信息服务有限公司（以下简称“数舟数据”）提供总额度不超过

10,000.00万元的担保；为浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克科技”）

提供总额度不超过5,000.00万元的担保。上述担保合计金额为：人民币35,000.00

万元。

    公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协

议，担保期限一年。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表签

                                    1
署上述担保相关文件，上述担保的方式为连带责任保证。

    二、被担保人基本情况

    （一）维鑫文化的基本情况如下：

    维鑫文化为公司全资子公司，公司现持有维鑫文化100%的股权。

    维鑫文化，注册地：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，

法定代表人：陶舜晓，注册资本：660万元，成立日期：2015年08月27日，经营

范围：广播电视节目制作，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，各类广告的

设计、制作、代理，经营演出及经纪业务，会务服务，商务信息咨询（除经纪），

动漫设计，计算机软硬件的开发，珠宝首饰、日用百货、工艺礼品的销售，金融

信息服务（除金融业务）。

    截至2016年12月31日，维鑫文化总资产为496.46万元，负债总额为73.11万

元，流动负债总额73.11万元，资产负债率14.73%，净资产423.35万元；2016年

度实现营业收入16.02万元，净利润-178.65万元（数据经审计）。

    截至2017年6月30日，维鑫文化总资产为237.94万元，负债总额为52.32万元，

流动负债总额52.32万元，资产负债率21.99%，净资产185.62万元；2017年半年

度实现营业收入271.43万元，净利润-237.73万元（数据经审计）。

    （二）星瀚教育的基本情况如下：

    星瀚教育为公司全资子公司，公司现持有星瀚教育100%的股权。

    星瀚教育，注册地：上海市长宁区金钟路968号2号楼1001、1002、1106室（实

际室号901、902、1006室），法定代表人：陶舜晓，注册资本：500万美元，成立

日期：2016年06月15日，经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发及维护；商务信息咨询，企业管理咨询，

设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务、企业

形象策划、市场营销策划，文化艺术活动交流策划。

    截至2016年12月31日，星瀚教育总资产为412.35万元，负债总额为14.79万

元，流动负债总额14.79万元，资产负债率3.59%，净资产397.56万元；2016年度

实现营业收入0万元，净利润-102.44万元（数据经审计）。

    截至2017年6月30日，星瀚教育总资产为293.18万元，负债总额为109.39万
                                     2
元，流动负债总额109.39万元，资产负债率37.31%，净资产183.79万元，2017

年半年度实现营业收入0万元，净利润-213.76万元（数据经审计）。

    （三）数舟数据的基本情况如下：

    数舟数据为公司全资子公司，公司现持有数舟数据100%的股权。

    数舟数据，注册地：上海市宝山区高境一村202-205号120室，法定代表人：

翁天雄，注册资本：5,000万元，成立日期：2016年04月12日，经营范围：从事

数据技术、计算机软硬件、网络技术专业科技领域内从事技术开发、技术咨询、

技术转让、技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询；电子商务（不得从事增值

电信、金融业务）；数据处理服务；健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨

询）；物流信息咨询（不得从事道路运输）。

    截至2016年12月31日，数舟数据总资产为238.45万元，负债总额为28.21万

元，流动负债总额28.21万元，资产负债率11.83%，净资产210.24万元；2016年

度实现营业收入0万元，净利润-469.76万元（数据经审计）。

    截至2017年6月30日，数舟数据总资产为183.33万元，负债总额为8.17万元，

流动负债总额8.17万元，资产负债率4.46%，净资产175.16万元，2017年半年度

实现营业收入0万元，净利润-582.55万元（数据经审计）。

    （四）拜克科技的基本情况如下：

    拜克科技为公司全资子公司，公司现持有拜克科技100%的股权。

    拜克科技，注册地：浙江省德清县钟管镇横塘桥81号，法定代表人：沈德堂，

注册资本：1,000万元，成立日期：2017年02月20日，经营范围：生物制品的技

术开发，农药、兽药销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

    截至2017年7月31日，拜克科技总资产为2,006.44万元，负债总额为1,006.80

万元，流动负债总额1,006.80万元，资产负债率50.18%，净资产999.64万元，2017

年7月实现营业收入186.29万元，净利润-0.36万元（数据未经审计）。

     三、董事会意见

    公司对全资子公司的担保有助于上述全资子公司的经营发展，其财务风险处

于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上
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述担保事项。

   公司独立董事对担保事项发表了独立意见：公司为全资子公司提供担保，有

助于上述全资子公司的业务发展，上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的

规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

     四、累计对外担保数量

   上述担保合计金额为：人民币35,000.00万元。公司于2017年3月24日召开的

2016年度股东大会，审议通过的对外担保金额为20,000.00万元及美元2,000.00

万元。截至本公告披露日，公司对外担保总额度为人民币55,000.00万元及美元

2,000.00万元，占公司截至2017年6月30日经审计净资产的16.35%。

   截止本公告披露日，公司对外担保均为对浙江锆谷科技有限公司（以下简称

“锆谷科技”）的担保，公司尚有对锆谷科技的担保余额为人民币2,694.00万元

及美元140.05万元。公司于2017年6月29日召开第七届董事会第三次会议，会议

审议通过了《关于转让控股子公司浙江锆谷科技有限公司股权的议案》，同意公

司将所持有的锆谷科技85%的股权以47,694,445.00元转让给英格瓷电熔矿产(营

口)有限公司（以下简称“英格瓷”）。锆谷科技于2017年7月26日办妥相关工商

变更登记手续。原控股子公司锆谷科技自办理完成工商相关手续之日起，不再纳

入合并财务报表范围。股权受让方英格瓷已为上述担保提供反担保。

     五、备查文件

     （一）第七届董事会第五次会议决议

     （二）独立董事发表的独立意见

     （三）被担保方营业执照复印件

     特此公告。

                                           浙江瀚叶股份有限公司董事会

                                                 2017 年 8 月 15 日




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