股票代码：600226             股票简称：瀚叶股份               编号：2017-076
    债券代码：122254             债券简称：12拜克01


                             浙江瀚叶股份有限公司
                          关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议
通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行
修改，具体内容如下：
              修订前                                     修订后
    第六条   公司注册资本为人民币              第六条   公司注册资本为人民币
172,452.7554 万元。                        241,433.8576 万元。
    第二十一条   公司的股份总数为：            第二十一条   公司的股份总数为：
172,452.7554 万股，公司的股本结构 241,433.8576 万股，公司的股本结构
为：普通股 172,452.7554 万股。             为：普通股 241,433.8576 万股。

                                               第四十七条   本公司召开股东大
    第四十七条   本公司召开股东大
                                           会的地点为：公司注册地或公司股东大
会的地点为：湖州市。
                                           会通知中确定的其他地点。
    股东大会将设置会场，以现场会议
                                               股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络方式为股
                                           形式召开。公司还将提供网络方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上
                                           东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。
                                           述方式参加股东大会的，视为出席。
   第一百二十三条     董事会决议表决          第一百二十三条     董事会决议表决
方式为：记名投票方式。                     方式为：记名投票方式。
    董事会临时会议在保障董事充分               董事会临时会议在保障董事充分
表达意见的前提下，可以用传真方式进 表达意见的前提下，可以用书面表决或


                                       1
行并作出决议，并由参会董事签字。       通讯表决的方式进行并作出决议，并由
                                       参会董事签字。
    以上事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                           浙江瀚叶股份有限公司董事会

                                                 2017 年 8 月 15 日




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