股票代码：600226             股票简称：瀚叶股份         编号：2018-116


                             浙江瀚叶股份有限公司
                       第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通
知于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2018 年 8 月 24 日在
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人,本次会议由宋航先生主持。公
司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关
法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
    一、2018 年半年度报告及摘要；
    监事会认为：
    1、公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定；
    2、公司 2018 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度
的财务状况和经营成果；
    3、未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    监事会认为：
    2018 年上半年，公司在募集资金的存放和使用管理上，严格按照公司《募
集资金使用管理办法》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为；募集资金
的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


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    浙江瀚叶股份有限公司监事会

         2018 年 8 月 28 日




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