浙江瀚叶股份有限公司                   2019 年第一次临时股东大会会议资料




                       浙江瀚叶股份有限公司

     2019 年第一次临时股东大会会议资料




                   二○一九年九月二十五日


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                                   会 议 议 程
     时    间：1、现场会议时间：2019 年 9 月 25 日下午 14:30 开始；
                 2、网络投票时间：2019 年 9 月 25 日，采用上海证券交易所
                       网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
                       大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
                       13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
                       召开当日的 9:15-15:00。
     地    点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室
     主要议程：
     一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况
     二、推举计票和监票人员
     三、审议议案
          《关于修改<公司章程>的议案》
     四、股东代表发言及解答
     五、对审议的议案进行投票表决
     六、监票、计票
     七、主持人宣布表决结果
     八、律师宣读法律意见书
     九、主持人宣布大会结束




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议案：

                            关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：
    根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告〔2019〕10
号）及《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）等相关规定，并结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体如下：
                   修订前                                 修订后
    第四十七条 本公司召开股东大会的          第四十七条 本公司召开股东大会的地
地点为：公司注册地或公司股东大会通知 点为：公司注册地或公司股东大会通知中确
中确定的其他地点。                       定的其他地点。
    股东大会将设置会场，以现场会议形         股东大会将设置会场，以现场会议形式
式召开。公司还将提供网络方式为股东参 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
加股东大会提供便利。股东通过上述方式 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。               参加股东大会的，视为出席。
    第九十九条 董事由股东大会选举或
                                             第九十九条 董事由股东大会选举或者
更换，任期三年。董事任期届满，可连选
                                         更换，并可在任期届满前由股东大会解除其
连任。董事在任期届满以前，股东大会不
                                         职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
得无故解除其职务。
                                             董事任期从就任之日起计算，至本届董
    董事任期从就任之日起计算，至本届
                                         事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
董事会任期届满时为止。董事任期届满未
                                         改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
及时改选，在改选出的董事就任前，原董
                                         当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
                                         的规定，履行董事职务。
和本章程的规定，履行董事职务。
                                             董事可以由总裁或者其他高级管理人
    董事可以由总裁或者其他高级管理人
                                         员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员
员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人
                                         职务的董事，总计不得超过公司董事总数的
员职务的董事，总计不得超过公司董事总
                                         1/2。
数的 1/2。
    第一百一十条                             第一百一十条 ……
    增加一款，作为第二款                     公司董事会设立审计委员会，并根据需
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                                        要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
                                        委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
                                        章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
                                        董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
                                        事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
                                        酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
                                        召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
                                        士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
                                        规范专门委员会的运作。
    第一百二十九条 在公司控股股东、实       第一百二十九条 在公司控股股东单位
际控制人单位担任除董事以外其他职务的 担任除董事、监事以外其他行政职务的人
人员，不得担任公司的高级管理人员。      员，不得担任公司的高级管理人员。
    第一百四十七条 监事会向股东大会         第一百四十七条 监事会向股东大会负
负责并报告工作，行使下列职权：          责并报告工作，行使下列职权：
    (一)应当对董事会编制的公司定期报        (一)应当对董事会编制的公司定期报
告进行审核并提出书面审核意见；          告进行审核并提出书面审核意见；
    (二)检查公司的财务；                    (二)检查公司的财务；
    (三)对董事、总裁和其他高级管理人        (三)发现董事、高级管理人员违反法律
员执行公司职务时违反法律、法规、本章 法规或者本章程的，应当履行监督职责，并
程或者股东大会决议的董事、高级管理人 向董事会通报或者向股东大会报告，也可以
员提出罢免的建议；                      直接向中国证监会及其派出机构、证券交易
    (四)当董事、高级管理人员的行为损 所或者其他部门报告；
害公司的利益时，要求董事、高级管理人        (四)对董事、总裁和其他高级管理人员
员予以纠正；                            执行公司职务时违反法律、法规、本章程或
    (五)提议召开临时股东大会，在董事 者股东大会决议的董事、高级管理人员提出
会不履行《公司法》规定的召集和主持股 罢免的建议；
东大会职责时召集和主持股东大会；            (五)当董事、高级管理人员的行为损害
    (六)向股东大会提出提案；            公司的利益时，要求董事、高级管理人员予
    (七)依照《公司法》第一百五十二条 以纠正；

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的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；       (六)提议召开临时股东大会，在董事会
    (八)发现公司经营情况异常，可以进 不履行《公司法》规定的召集和主持股东大
行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 会职责时召集和主持股东大会；
律师事务所等专业机构协助其工作，费用         (七)向股东大会提出提案；
由公司承担；                                 (八)依照《公司法》第一百五十二条的
    (九)本章程规定或股东大会授予的其 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
他职权。                                     (九)发现公司经营情况异常，可以进行
                                         调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律
                                         师事务所等专业机构协助其工作，费用由公
                                         司承担；
                                             (十)本章程规定或股东大会授予的其
                                         他职权。
    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款不变。
    上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。
    请各位股东及股东代表审议。



                                                    浙江瀚叶股份有限公司董事会

                                                             2019年9月25日




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