证券代码：600227          证券简称：赤 天 化              编号：临 2017－062



                贵州赤天化股份有限公司
              第七届一次董事会会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     公司第七届一次董事会会议通知已于 2017 年 7 月 24 日分别以送
达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于 2017 年 8 月 4 日在贵
州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 楼会议室以现场方式召开。
会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事宋朝学先生因公务出差未能
出席，委托独立董事范其勇先生代为表决；会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，公司部分高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召
集人丁林洪先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规
定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
     选举丁林洪先生担任公司第七届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
    选举周俊生先生担任公司第七届董事会副董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    经董事长丁林洪先生提名，聘任王贵昌先生为公司总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；


                                      1
    经董事长丁林洪先生提名，聘任吴善华先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经总经理王贵昌先生提名，聘任高敏红女士为公司常务副总经
理；聘任先正红女士、王蓉女士、胡正学先生为公司副总经理；聘任
吴善华先生为公司财务总监。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述高管人员简历附后。
    公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意
见如下：
    上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定，任职人员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，
符合任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国
证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；最近
三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评符合与其行使职权相适应的任职条件。因此，我们同意聘
任王贵昌先生为公司总经理；聘任高敏红女士为公司常务副总经理；
聘任先正红女士、王蓉女士、胡正学先生为公司副总经理；聘任吴善
华先生为公司董事会秘书；聘任吴善华先生为公司财务总监。
    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经董事会秘书提名，聘任万翔先生为公司第七届董事会证券事务
代表（简历附后）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会组成人选的
议案》。


                               2
   根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第七
届董事会专门委员会组成人员如下：
   1、战略与投资委员会
   主任委员：徐广先生
   委    员：宋朝学先生、周俊生先生
   2、董事会提名委员会
   主任委员：丁林洪先生
   委    员：范其勇先生、徐广先生
   3、董事会薪酬与考核委员会
   主任委员：徐广先生
   委    员：范其勇先生、王贵昌先生
   4、董事会审计委员会
   主任委员：范其勇先生
   委    员：徐广先生、宋朝学先生
    特此公告。
                           贵州赤天化股份有限公司董事会
                               二○一七年八月五日




                               3
附件：

                              简历


    丁林洪：男，法籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。1996

年至 2016 年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014 年 11 月至今

任贵州省广东商会会长；2014 年 11 月至今任贵州赤天化集团有限责

任公司董事长；2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；

2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。

    周俊生：男，1962 年 2 月出生，汉族，中共党员，工学学士，

美国协和大学 MBA 毕业，高级工程师。2008 年 2 月至 2011 年 11 月

任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员；2011 年 11 月

至 2012 年 10 月任贵州省黔南州人民政府副州长；2012 年 10 月至 2014

年 11 月任 贵州赤天化集团有限责任公司董事长、党委书记；2012

年 11 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2014

年 11 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记；

2015 年 1 月任贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长、党委书记。

2015 年 1 月任贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长、党委书记。

    王贵昌：男，1958年12月出生，汉族，中共党员，学历大专，高

级工程师。2011年1月至2013年12月任贵州赤天化集团有限责任公司

董事（2012年1月止）、副总经理、党委委员，贵州天福化工有限责任

公司董事长（2012年8月止），贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金

赤化工有限责任公司董事；2013年12月至2015年1月任贵州赤天化集


                                4
团有限责任公司董事、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、总

经理、党委书记，贵州金赤化工有限责任公司董事长（2014年1月任）；

2015年1月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员，贵

州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委委员。

    吴善华：男，1973 年 11 月出生，土家族，中共党员，本科学历，

会计师。2005 年 1 月至 2006 年 2 月任贵州赤天化股份有限公司财务

部副部长；2006 年 2 月至 2013 年 1 月任贵州赤天化股份有限公司财

务部部长；2010 年 12 月至今任贵州赤天化股份有限公司财务总监；

2013 年 5 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书。
    高敏红：女，1971 年 10 月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，
大专学历。2009 年 2 月至 2014 年 10 月任贵州圣济堂制药有限公司
总经理，2014 年 11 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化集团有限任公司
董事长助理。2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
    先正红，女，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，
政工师。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部
书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团
有限责任公司办公室副主任，贵州赤天化股份有限公司证券部副部
长、部长、证券事务代表。

    王蓉：女，1970 年 4 月出生，汉族，中共党员，毕业于云南大

学法律专业，法律硕士。1992 年 9 月至 2005 年 4 月就职于黔西南州

中级人民法院，曾任书记员、助理审判员、审判员、副庭长，2016

年 4 月至 2017 年 4 月任贵阳市南明区人民法院副院长（挂职），2005

年 5 月至 2017 年 4 月就职于贵阳市中级人民法院，曾任审判员、副

庭长、庭长、审判委员会委员、四级高级法官。

                               5
    胡正学：男，1974 年 12 月出生，汉族，本科学历。2001 年获得

执业医师资格、2003 年获得执业药师资格。2004 年 3 月至今就职于

贵州圣济堂制药有限公司历任技术部经理、副总经理；2004 年 7 月

至今任贵阳市糖尿病康复协会秘书长；2005 年至今任圣济堂药物研

究所负责人。

    万翔：男，1982 年 9 月出生，汉族，本科学历。2011 年 4 月至

今在贵州赤天化股份有限公司证券部担任证券事务工作。




                              6