贵州圣济堂医药产业股份有限公司
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO.,LTD,



  2018 年第四次临时股东大会
           会议资料




             二 一 八 年 八 月
                                                    圣济堂 2018 年第四次临时股东大会会议资料

              贵州圣济堂医药产业股份有限公司
         2018 年第四次临时股东大会现场会议议程

       会议时间：2018 年 8 月 30 日下午 14:00
       会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
       主 持 人：董事长丁林洪
序号                             会       议   议    程
 1       宣布大会开幕
 2       宣布到会股东人数及代表股份数
 3       审议关于公司向股东借款的议案
 4       对上述议案进行表决并宣布表决结果
 5       大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
 6       会议闭幕




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               关于公司向股东借款的议案


各位股东、各位代表：

    因生产经营需要，公司历年来均向股东贵州赤天化集团有限责任

公司（以下简称“赤天化集团”）申请临时周转资金，临时周转资金

不计利息。截至 2017 年 12 月 31 日，公司向赤天化集团借支的临时

周转资金余额约为 37,180 万元。

    由于赤天化集团多年来一直经营困难，加之 2017 年下半年以来

市场融资成本持续上升，经赤天化集团与公司协商，拟从 2018 年 1

月 1 日起，按公司实际借支金额和借支天数以赤天化集团实际融资费

率计算并支付利息。

    同时，公司拟于 2018 年内向股东贵州渔阳贸易有限公司（以下

简称“渔阳贸易”）借款不超过 2 亿元，具体金额将视公司运营资金

的实际需求来确定，借款利率为渔阳贸易实际融资费率，公司可以根

据资金状况随时还款，按公司实际借款金额和借款天数计算并支付利

息。

    请予审议

                                     二〇一八年八月三十日




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