圣济堂:关于向控股股东借款暨关联交易的公告2019-04-27
证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:临 2019-028
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易内容:公司拟向控股股东贵州渔阳贸易有限公司(以下简
称“渔阳公司”)进行借款,借款利率为渔阳公司的实际融资费率,
没有损害公司及其他股东的利益,对公司独立性没有影响。
●除本次交易外,过去12个月公司与该关联方发生此类交易1次,
金额为0.24亿元。
●本次关联交易事项经公司第七届二十八次董事会会议审议通
过,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
为支持公司的发展,补充公司流动资金,公司拟向控股股东渔阳
公司进行借款,具体情况如下:
一、关联交易的情况
公司拟向控股股东申请总额不超过5亿元的临时周转资金,借款利
率为股东贵州渔阳贸易有限公司的实际融资费率,公司可根据资金状
况随时还款,按公司实际借款金额和借款天数计算并支付利息,上述
交易构成关联交易。
二、关联方介绍及关联方关系
1、关联方介绍
公司名称:贵州渔阳贸易有限公司
类 型:有限责任公司(外商合资)
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住 所:贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层448号
法定代表人:丁林洪
注册资本:1100万元整(人民币元)
成立日期:2015年11月11日
营业期限:2015年11月11日至2065年11月10日
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许
可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)
的,市场主体自主选择经营。
2、关联方关系
渔阳公司截止至公告日,持有公司447,733,356股,占公司总股本
的26.44%,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定,渔阳公司为公司关联法人。
3、关联方主要财务数据
截止至2018年12月31日,渔阳公司总资产34.49亿元、净资产为
16.28亿元,净利润为-2.97亿。
三、关联交易的定价政策及定价依据
渔阳公司向公司提供借款是以渔阳公司的实际融资费率为准,采取市
场化利率,遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原
则。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次渔阳公司为公司提供借款,主要是支持公司业务发展,补充公司
流动资金。本次借款的利率是以渔阳公司的实际融资费率为准,交易价格
依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本次交易对公司的独立性没有影响。
五、审议程序
1、董事会审议情况
2
2019 年 4 月 26 日公司第七届二十八次董事会审议通过了《关于向控
股股东借款的议案》,本议案关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉、
李晓春均回避表决,4 名非关联董事一致同意该议案,以 4 票同意,0 票
反对,0 票弃权的表决结果审议通过。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次提交董事会的《关于向控股股东借款的议案》进
行了事前认可,并发表了独立意见:同意公司控股股东渔阳公司向公司提
供 5 亿元借款的关联交易,本次关联交易符合有关法律、法规的规定,
采取市场化定价,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股
东、特别是中小股东利益的行为。
3、监事会审议情况
2019 年 4 月 26 日公司第七届十六次监事会审议通过了《关于向控股
股东借款的议案》,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议
通过该议案。
4、除上述交易外,过去 12 个月公司与该关联方发生此类交易 1 次,
金额为 0.24 亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定,本次关联交易尚需提交公
司股东大会审议。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二一九年四月二十七日
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