证券代码：600227               证券简称：圣 济 堂                编号：临 2019－029



                 贵州圣济堂医药产业股份有限公司
        关于公司向子公司对外融资提供担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
      ●被担保人名称：贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂
制药”）、贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）、贵
州中观生物科技有限公司（以下简称“中观生物”）
      ●本次担保金额：圣济堂制药38,000万元；桐梓化工10,000万元；
中观生物2,000万元。
      ●本次担保是否有反担保：无。
      ●对外担保逾期的累计数量：无。


      一、担保情况概述
      为满足子公司生产经营资金需求，公司拟于 2019 年度为全资及控

股子公司不超过 5 亿元的新增金融机构授信提供信用担保，担保期限

最长不超过叁年，具体担保情况如下：
                                截至目前
序                  上市公司                   本次拟新增担                是否存在
      被担保人                  担保余额                        担保形式
号                  持股比例                   保额度（万元）              反担保
                                （万元）
     贵州圣济堂制
1                     100%     22,807.04           38,000.00    信用担保      否
     药有限公司
     贵州赤天化桐
2    梓化工有限公     100%     31,999.18           10,000.00    信用担保      否
         司
     贵州中观生物
3                     80%           0.00            2,000.00    信用担保      否
     科技有限公司
            合计               54,806.22           50,000.00

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    2019年4月26日，公司第七届二十八次董事会审议通过了《关于公
司向子公司对外融资提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保无需提交公司股东大会
审议。
    二、被担保人基本情况
    1、贵州圣济堂制药有限公司
    类    型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

    住    所：贵州省贵阳市清镇市医药园区

    法定代表人：丁林洪

    注册资本：壹亿肆仟伍佰柒拾柒万元整

    成立日期：1996 年 2 月 16 日

    营业期限：2004 年 6 月 9 日至长期

    经营范围：法律、法规、国务院决定规定静止的不得经营；法律、

法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许

可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的。市场主体自主选择经营。

    经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，圣济堂制药总资产 157,238.94

万元，净资产 108,155.08 万元；2018 年实现营业收入 68,521.67 万元，

净利润为 21,175.43 万元。

    2、贵州赤天化桐梓化工有限公司

    类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住    所：贵州娄山关经济开发区 1 号（桐梓县）

    法定代表人：汪启富


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     注册资本：叁拾柒亿柒仟捌佰万元整

     成立日期：2007 年 5 月 24 日

     营业期限：长期

     经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、

法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许

可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的，市场主体自主选择经营。（合成氨、尿素、硫酸铵、复合肥等化

学肥料的生产和销售；甲醇、硫磺、工业用氮、工业用氧、工业用氢

等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发；

其他煤化工产品开发及煤化工新技术、新工艺引进与转让；与公司能

力相适应和公司需要配套的相关产业的投资建设。）

     经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，桐梓化工总资产 518,663.61

万元，净资产 259,634.27 万元；2018 年实现营业收入 172,253.21 万

元，净利润为 5,886.56 万元。

     3、贵州中观生物科技有限公司

     类    型：有限责任公司（中外合作）

     住    所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼 26 层 521

号

     法定代表人：高钰峰

     注册资本：1250 万人民币

     成立日期：2016 年 4 月 21 日

     营业期限：长期


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    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许

可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的市场主体自主选择经营。（干细胞生物技术的研究、生物制品的生产、

基因技术的研究。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动 ）。

    经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，中观生物总资产 1,119.38 万

元，净资产 202.79 万元；2018 年净利润为-401.98 万元。

    三、担保的主要内容
    1、担保方式：连带保证责任担保；
    2、担保期限：三年；
    3、担保金额：圣济堂制药38,000万元；桐梓化工10,000万元；中
观生物2,000万元。
    4、反担保情况：无反担保。
    截止至公告日，公司尚未与任何金融机构签订相关担保协议，实
际情况以签订的担保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过总
额度。授权公司董事会办理授信及担保的相关手续，并签署相关法律
文件。
    四、董事会意见
    董事会认为：本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其
拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为各子公司的担保有助于
其高效、顺畅地筹集资金，确保生产经营的顺利进行，没有损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司此担保事项。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：
    1、报告期内，公司为内部子公司总计提供人民币5.93亿元的担保。
                                4
截至2018年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币7.93亿元。
    2、截至2018年12月31日，公司不存在违规对外担保事项，不存在
与证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的情形。
    我们同意公司本次对全资及控股子公司的担保。
    六、累计对外担保及逾期担保的情况
    截止至本公告日，公司为内部子公司总计提供人民币5.93亿元的担
保，公司累计对外担保总额为人民币7.93亿元，占最近一期经审计净资
产的16.30%，除此之外，公司及全资、控股子公司无其他对外担保，
无逾期担保。
    特此公告。




                      贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
                                  二一九年四月二十七日




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