证券代码：600227        证券简称：圣济堂      公告编号：2019-037


                贵州圣济堂医药产业股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600227       圣济堂             2019/5/10




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：贵州渔阳贸易有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，持有公司 26.44%股
份的控股股东贵州渔阳贸易有限公司，在 2019 年 5 月 6 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司已于 2019 年 4 月 26 日召开第七届二十八次董事会审议通过了《关于公
司向子公司对外融资提供担保的议案》（详见 2019 年 4 月 27 日披露在上海证券
交易所网站 http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证
券报》上的《关于公司向子公司对外融资提供担保的议案》），此议案中其中一家
被担保子公司贵州中观生物科技有限公司资产负债率为 81.88%，按照相关规定
该议案还需提交股东大会审议。贵州渔阳贸易有限公司作为持有公司有表决权的
股份总数 3%以上的股东，根据公司《章程》规定提议将上述《关于公司向子公
司对外融资提供担保的议案》作为临时提案增加为 2018 年年度股东大会议案进
行审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                  至 2019 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年度董事会工作报告                          √
2       公司 2018 年度监事会工作报告                          √
3       公司 2018 年年度报告及报告摘要                        √
4       公司 2018 年度财务决算方案                            √
5       公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股              √
        本方案
6       公司 2019 年财务预算方案                              √
7       关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的              √
        议案
8       关于公司 2019 年度日常关联交易情况的议案              √
9       关于向控股股东借款的议案                              √
10      关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情              √
        况及重组方对公司进行业绩补偿的议案
11      关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股              √
        份回购及工商变更等相关事项的议案
12      关于修订《公司章程》的议案                            √
13      关于公司向子公司对外融资提供担保的议案                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    相关议案内容具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临
时公告。
2、 特别决议议案：5.7.8.9.12

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8.9
    应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限
责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                   贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 7 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

贵州圣济堂医药产业股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                  同意      反对      弃权

1       公司 2018 年度董事会工作报告

2       公司 2018 年度监事会工作报告

3       公司 2018 年年度报告及报告摘要

4       公司 2018 年度财务决算方案

5       公司 2018 年度利润分配及资本公积
        金转增股本方案

6       公司 2019 年财务预算方案
7        关于续聘审计机构并授权经营层决
         定其报酬的议案

8        关于公司 2019 年度日常关联交易情
         况的议案

9        关于向控股股东借款的议案

10       关于公司重组标的业绩承诺期业绩
         承诺实现情况及重组方对公司进行
         业绩补偿的议案

11       关于提请股东大会授权公司董事会
         全权办理股份回购及工商变更等相
         关事项的议案

12       关于修订《公司章程》的议案

13       关于公司向子公司对外融资提供担
         保的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。