证券代码：600228             证券简称：ST 昌九        公告编号：2018-040

                 江西昌九生物化工股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会
议通知于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于 2018 年 8 月 16
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司
监事及高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所做的决议合法有效。

    会议由董事长姬连强先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

    一、 审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》

    此项议案表决情况为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
公司 2018 年半年度报告全文及摘要。


    二、 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司江西昌九化肥有限公
司，并授权经营层具体办理有关清算、注销等事宜。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-041）。
    特此公告。

                                         江西昌九生物化工股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年八月十八日