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公司公告

ST昌九:第七届董事会第七次会议决议的公告2018-10-30  

						  证券代码:600228             证券简称:ST 昌九       公告编号:2018-052

                 江西昌九生物化工股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会
议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件或直接送达的方式发出,会议于 2018 年 10
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 10 名,实到 10 名,
公司监事及高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,所做的决议合法有效。

    会议由董事长李季先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过以下决议:

    一、 审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

    此项议案表决情况为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体
上的 《2018 年第三季度报告》(全文及正文)。


    二、 审议通过《关于董事会专门委员会补选委员的议案》

    此项议案表决情况为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司依法补选第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会委员。补选后,各专门委员会组成情况如下:
    战略委员会(3 人):史忠良(主任委员)、李季、卢岐;
    审计委员会(3 人):刘萍(主任委员)、李季、李飞;
    薪酬与考核委员会(3 人):薛镭(主任委员)、李季、史忠良;
    提名委员会(3 人):李飞(主任委员)、李季、薛镭。


    特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
       二〇一八年十月三十日