股票代码：600229          股票简称：城市传媒           编号：临 2017-028



                   青岛城市传媒股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2017 年 9 月 26 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表
决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知已于 2017
年 9 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人，董事穆彤先生因工作原因未能出席会议，委托董事杨延亮先生代
为出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于继续收购控股子公司西藏悦读纪文化传媒有限公司剩
余股权的议案》；
    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于继续收购控股
子公司西藏悦读纪文化传媒有限公司剩余股权的公告》（临 2017-029 号公告）。
    公司 9 名董事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    特此公告。


                                         青岛城市传媒股份有限公司董事会
                                                  二○一七年九月二十七日



                                                                           1