股票代码：600229             股票简称：城市传媒        编码：临 2019-013

              青岛城市传媒股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议
于 2019 年 4 月 16 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决
方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于
2019 年 4 月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    该报告需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    2.审议通过了《公司 2018 年度报告》及摘要；
    与会监事一致认为：公司 2018 年度报告编制和审议程序符合相关法律、法
规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司 2018 年度的经
营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。同意将董事会编制的《公司 2018 年度报告》提交股东大会审议。
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    3.审议通过了《公司 2018 年度财务决算的议案》；
    该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    4.审议通过了《公司 2018 年度利润分配的预案》；
    与会监事一致认为：公司 2018 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发
展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司
可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司
章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    同意将董事会提议的《公司 2018 年度利润分配预案》提交股东大会审议。
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    5.审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    6.审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》；
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     7.审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》；
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     8.审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

审计机构并支付报酬的议案》；

     该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



     9.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



    10.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    11.审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
    该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    12.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
    与会监事一致认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东
权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


     特此公告。




                                         青岛城市传媒股份有限公司监事会
                                                    二○一九年四月十七日